冬季行动丨永宁刑侦点线面齐发力，全方位筑牢反诈防线

政务 2024-12-17 18:37 宁夏

争分夺秒，迅速冻结涉案资金

12月11日，刑侦大队在核查断卡线索中发现犯罪嫌疑人张某某使用自己名下的中国农业银行卡，帮助诈骗团伙收到资金15000元，但该笔涉案资金还未来的及转移，我大队民警就已经将涉案的银行卡账户冻结。

据犯罪嫌疑人张某供述，在11月29日当天上午工作的时候接到一通陌生电话，询问张某某有没有贷款的需要，因为近期经济状况紧张，张某某就添加了对方的微信，对方声称自己是“招商金融”的信贷员，并发送“招商金融”工作证的照片，张某某便相信对方的身份，之后在电诈分子的诱导下包装银行卡流水，电诈分子将涉诈资金15000元分两笔向张某某的中国农业银行卡账户转入，第一次转入10000元，第二次转入5000元，准备“洗白”涉诈资金。但因刑侦大队民警研判迅速，在这笔涉诈资金转移之前，就已经将犯罪嫌疑人张某某的银行卡冻结，让电诈分子“洗白”涉诈资金的骗局“前功尽弃”。

经查，犯罪嫌疑人张某某已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，现已移交派出所行政处罚。

严厉打击新型电信诈骗成功打掉“手机口”诈骗团伙

12月12日，刑侦大队民警在核查手机口线索，将犯罪嫌疑人王某某抓获，经过突击审讯和周密研判，迅速锁定了另外3名参与作案的犯罪嫌疑人活动轨迹，于12月13日下午分别将犯罪嫌疑人沈某某、马某某、伏某某抓获，现4名犯罪嫌疑人均已全部抓获到案。

经查，11月27日9时，在永宁县新天地某台球室，马某某与沈某某通过“纸飞机”APP与诈骗人员取得联系后，马某某使用沈某某的手机添加对方QQ，在对方引导下，沈某某、王某某、伏某某通过王某某、伏某某提供的手机卡拨打诈骗电话，并实施诈骗行为，马某某、沈某某、伏某某、王某某均未获利，现已将四人移交辖区派出所行政处罚。

严打快打，24小时内连续核查4条断卡线索

12月16日，刑侦大队在核查断卡线索中发现犯罪嫌疑人邹某某使用自己名下银行卡在网上进行网络赌博涉及电信诈骗案件一起，涉案金额7000余元，现已移交城关派出所作行政处罚。

当天，刑侦大队在核查断卡线索中发现犯罪嫌疑人程某某在网上办理贷款将其名下中国建设银行卡邮寄到广州市办理贷款刷流水，涉及电信诈骗案件一起涉案金额50000余元，已移交城关派出所作行政处罚；发现犯罪嫌疑人马某使用自己名下银行卡参与网络赌博，通过网赌提现接收涉诈资金，现已移交望远派出所做行政处罚；发现犯罪嫌疑人杨某某在网络上办理驾驶证，将自己名下手机卡邮寄出去，未获利，无串并案，现已移交杨和派出所作行政处罚。

供稿：刑侦大队

编辑：李兴仁

校对：张宝鹏

审核：王旭晨

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