近日，一六旬老人到青岛银行邹平支行办理取现业务，前台柜员按流程进行风险提示并询问客户资金用途时，客户表示取款给病危的父亲看病，当询问该客户资金来源时，客户支支吾吾说不清楚，柜员怀疑该客户正在被人远程遥控进行取款操作，询问能否看一下聊天记录时，客户表示拒绝。这一异常行为引起柜员警觉，随机暂停办理该笔业务，并限制该客户非柜面交易。
为确保客户资金安全，银行工作人员立即联系邹平市公安局反诈中心民警，经过民警的耐心询问和劝导，该老人终于说出了事情原委，原来，诈骗分子冒充“国家工作人员”，伪造国家机关印章制作假文件，发放“扶贫款”，称需要其银行卡“包装流水”，实际上就是利用受害人的银行卡接收诈骗资金，再将其转到其他账户由此来达到犯罪分子“洗钱”的目的。
经核实，该笔资金为“扶贫同行”涉诈APP诈骗分子骗取的涉案金，涉案金额为46686元。该笔涉案金被银行工作人员和民警及时拦截制止，案件正在进一步办理中。
今年以来，邹平公安与辖区18家银行建立警银联动微信群，实时互通情况，各派出所主动出击、快速响应，成功拦截19笔涉诈资金。
01
2024年11月，邹平公安联合中国银行邹平支行成功堵截3笔涉诈资金，涉案金额13.1万余元。
02
2024年以来，邹平公安联合山东邹平农村商业银行成功堵截8笔涉诈资金，涉案金额52.58万余元。
03
2024年以来，邹平公安联合中国农业银行邹平支行成功堵截5笔涉诈资金，涉案金额15.6万余元。
04
2024年以来，邹平公安联合中国建设银行邹平支行成功堵截2笔涉诈资金，涉案金额27.89万余元。
帮助诈骗团伙“取现”从中非法获利，实质是帮助犯罪团伙进行“洗钱”，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得。请广大群众不要轻易向他人提供自己的银行账户，更不要帮助他人掩饰、隐瞒、转移赃款。若发现涉嫌买卖银行卡、手机卡等犯罪行为，请及时拨打110报警，保护个人和他人的合法权益。
