华人要被查账了！政府计划: 你赚的这些钱, 每个月都要上报

文摘 2024-11-21 00:03 西班牙

《华人华工信息网》最新消息，西班牙税务局正在收紧对个体户和企业主的监管，以打击地下经济。财政部计划修改银行向税务局报告客户账户和交易活动的义务，要求银行每月而非每年向税务局提交专业人士收款的数据。

税务局将要求银行提供所有通过信用卡、POS机或Bizum等应用程序收到的款项信息。财政部在关于修改银行义务的提案中解释说：“从税收的角度来看，更频繁地（例如每月）获取与收款相关的信息，并将其扩展到所有类型的账户和卡，将有助于加强税收风险评估和调查，并更有效地采取预防性和扣押措施，从而加快税收管理。”该提案已于11月28日前公开征求意见。

此外，财政部还补充说，“更频繁地获取信息对于……及早发现欺诈行为或隐瞒企业和专业活动至关重要。”

除了目前在西班牙运营的传统银行，政府还打算将这些义务扩大到其他任何通过互联网在西班牙开展活动的实体。其中包括支付机构和电子货币机构（许多在西班牙有业务，另一些则没有），以及在西班牙提供服务的任何外国银行。

这些新的受影响实体将必须像西班牙实体一样向税务局报告西班牙客户的活期账户所有权、信用卡支付、Bizum支付、现金流动以及专业人士和个体户收到的款项。根据新的指导方针，除了专业人士的付款是每月报告外，其他信息的报告是年度的。

大额购买控制

此外，财政部还打算控制使用新型信用卡（除了传统的信用卡和借记卡外，还包括预付卡和用于在线购物的虚拟卡）的资金流动。政府要求了解这些卡的所有者，并要求向其通报使用这些卡进行的大额支付或购买。然而，新规草案并未提及具体要求报告的金额下限。

财政部表示，通过这些修改，旨在弥补来自在西班牙开展商业活动的外国金融机构的信息缺失。此外，还旨在打击利用迄今为止无需向税务局报告信息的实体来隐匿财产和收入的可能性。

（华人华工信息网新闻信息来源自西班牙政府官方、EFE社、20分钟报以及世界报、国家报等当地主流媒体)

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