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樊某落网！警方侦破一起洗钱案！

文摘 2025-01-30 20:00 山西

大额订单？“神秘顾客”豪掷万金？看似浪漫的惊喜背后却隐藏着一个罪恶的消费套现洗钱陷阱。

近日，巢湖市公安局黄麓派出所侦破一起利用现金鲜花礼盒洗钱案，抓获嫌疑人一人。

案件回顾

2025年1月19日，黄麓辖区一花店老板微信收到一“神秘顾客”的订单，对方要求定制一个2万元的现金鲜花礼盒送给女朋友。随后，对方将现金转转至花店老板的银行卡内，要求老板将制作好的礼盒按照约定地点交付。1月20日，花店老板突然发现自己的银行卡被冻结，随即到派出所报警。

接警后，民警通过调查，很快锁定“神秘顾客”的身份及落脚点，1月21日夜，办案民警在合肥将即将准备逃窜的嫌疑人樊某抓获。经查，樊某在明知是诈骗犯罪所得款项，仍通过购买“现金鲜花礼盒”的方式帮助他人转移资金且涉及多起案件，涉案金额达50余万。

目前，樊某已被刑事拘留，相关案件正在进一步侦办中。

案例分析

不法分子为快速将钱款洗白，把直接雇佣人员银行取现转账等方式，转为向花店、蛋糕店、金店等进行大额消费套现。其通过网络平台联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出个性需求。因前期做过类似定制礼品盒，他们大多会迎合客户需求，放松警惕，无意中成为犯罪分子的“背锅侠”，同时导致账户被冻结。

警方提醒

当前犯罪手法层出不穷，鲜花销售、创意礼品行业经营者在接到涉及现金流转相关订单时要提高警惕、加以甄别，不要随意向他人提供自己的银行账户信息，拒绝来历不明的货款，不给犯罪分子可乘之机。若发现银行账户出现异常情况，应第一时间向银行了解情况，并收集信息配合警方调查。

责编：张帆

编辑：小满

来源：巢湖公安

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