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差点丢了9万元！警惕“邮寄黄金”新型诈骗

旅行 2024-12-12 09:36 浙江

近日，台州银行发生了一起看似普通的取现业务。

客户王总在陪同下，急匆匆来到银行营业大厅，要求提前支取9万元的定期存款。尽管经办人员耐心解释提前支取会损失利息，王总仍然坚持要取现。在核验过程中，我行并未发现异常，并在向客户宣导了反诈知识后为其办理了取现业务。

15分钟后，前台主管在路桥警银联系群里看到了一条紧急排查信息，涉及到取现9万元的情况。这引起了银行工作人员的高度警觉，他们迅速与反诈中心民警取得联系，并上报了该笔取现信息。

一场与时间赛跑的反诈行动悄然展开。

客户经理迅速联系客户王总，了解到其取钱是为了购买黄金。这一信息激起了银行工作人员对诈骗可能性的怀疑。特别是当客户经理得知王总购买大额黄金而其丈夫毫不知情时，更加坚定了银行工作人员的猜测。

台州银行工作人员迅速与警方合作，联系到具体金店商家后，警方迅速赶到现场。经过一番调查，王总终于吐露了实情：原来她在网络上遇到了一个邮寄黄金可翻倍赚钱的“专家”，可以带她一道，赚笔大钱。

最终，在警方和客户家属的共同劝导下，客户退了已购买的黄金，9万元现金如数退回。

这一成功拦截诈骗的事件，充分展示了台行人的专业素养和责任心，台行人不仅在日常业务中细心核查，还在关键时刻迅速与警方联动，为客户资金安全筑起了一道坚实的防线。

反诈温馨提示

以黄金“投资”为名的诈骗手段日益增多，台州银行温馨提醒广大投资者：务必提高警惕，切莫轻信不明来源的投资信息。以下是几点重要的反诈提示：

1. 谨慎对待高收益诱惑：投资有风险，如果遇到号称低风险、高收益的黄金投资项目，应多加核实，避免落入诈骗陷阱。

2. 核实投资平台真实性：进行黄金投资前，务必核实投资平台的合法性和真实性，选择正规金融机构进行投资。

3. 不轻易泄露个人信息：保护好个人银行账户信息，切勿将个人信息、银行账户密码及验证码泄露给陌生人。

4. 警惕资金流动异常：如被要求将资金转移，或购买贵重物品进行邮寄，应立即警觉，这可能是一种洗钱或诈骗行为。

5. 及时报警求助：一旦发现自己可能被骗，应立即报警。

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