金秋国庆七天假
诈骗分子不“放假”
大家在旅游、宅家
放松身心的同时
需格外小心
不法分子的“小动作”
近期，诈骗分子
为了逃避公安机关
紧急止付、冻结等措施
采用“线上诈骗+线下取现”的模式
实施诈骗
案件一
近日，宋某通过某短视频平台下载一款交友APP，APP里的客服告诉宋某交友要先认证，宋某通过了前两次认证，第三次认证时客服称宋某操作失误，需要修复。对方称受害人操作失误导致数据有误，需3.2万元修复，数据修复后全额提现4.5万元，宋某转账3.6万元进行数据修复后，客服又告知宋某其账号有风险，不能直接提现，需再支付4.45万元的资金保障金，宋某便在对方的指导下准备4.45万元现金，用水果盒子包装好，通过滴滴快送送到了对方的指定地址。
案件二
不久前，潘某通过某短视频平台结识了向其主动搭讪的“军官”李某，双方随后发展为恋人关系，以老公老婆相称。期间，李某称自己有好的项目可以赚大钱，发给潘某一个网页让潘某代为操作自己的账号。潘某看按照对方操作切切实实在赚钱，自己也注册账号。恰好此时，李某称舅舅过生日但是自己在部队不方便，拜托受害人买礼物，提出让潘某购买8.8万元黄金邮寄至指定地点，李某会将10万元打到潘某的平台账号中。
案件三
国庆前夕，王某在公众号上看到一片关于股票投资的文章，觉得很有道理便扫描文章最后的二维码加了一个QQ群。群里成员都在讨论股票投资，王某观察后发现一个叫李某的助理很靠谱，就主动加了对方的QQ。对方让王某下载名叫“HTQMT”的股票投资APP，并推荐“赵老师”指导炒股。王某首次充值21.34万元购买“赵老师”推荐的股票，后来因王某的银行卡限额无法转账，王某就在对方的指示下将钱取出，与对方约定好时间地点，将现金交给对方指定的人，同时在平台按照“赵老师”的指导投资。期间，对方告知王某平台要过一个月才能提现，并怂恿王某继续加大投入，王某意识到自己被骗。
诈骗分子的手法不断翻新
实施诈骗时
不再让受害人向陌生银行账户
转账汇款
而是引导受害人
购买黄金或取出现金
派员直接上门取走
或通过滴滴跑腿、邮寄等方式
转移诈骗所得
警方提醒
诈骗分子的手法看似新鲜，实则“换汤不换药”，邮寄黄金等正是诈骗分子的新型“洗钱”手段，“线下取现”使涉诈资金难以通过银行被公安机关“截流”，更容易被“洗白”。购买黄金或取出现金，邮寄至指定地址或当面交付给“第三人”，并由此“充值投资”的，千万要提高警惕！千万要提高警惕！千万要提高警惕！
来源：柯桥警方
编审：俞晓霞、冯芳
