首页
时事
民生
政务
教育
文化
科技
财富
体娱
健康
情感
更多
旅行
百科
职场
楼市
企业
乐活
学术
汽车
时尚
创业
美食
幽默
美体
文摘
华侨系9人被采取强制措施!失联实控人行踪曝光
财富
2024-11-07 16:14
上海
2024.11.
0
7
本文字数:1147,阅读时长大约2分钟
作者 |
第一财经 张丽华
第一财经从权威信源处了解到,此前被曝失联的华侨控股集团有限公司(下称“华侨控股”)实控人余增云、下属公司华侨基金总裁杨宇潇等人,已经被有关部门确认为“已出境”。
华侨控股原名北京华侨财富投资管理有限公司,2018年3月更名为现有的无地域名控股集团公司。该集团与名下多家公司,被共同称为“华侨系”。网站信息显示,华侨控股始建于2013年,注册资本2.38亿元人民币,由央企、中侨系企业及海归创业团队共同组建,集团下设华侨基金、华侨财富、华侨资产、华侨货币、华侨创投和牦牛科技六个板块。
该集团上述六个业务板块中,牦牛科技是名为“侨行天下”的App线上融资平台运营主体,该平台主要业务是黄金租赁,并在线上吸纳投资者参与。大约两个多月前,华侨系名下的黄金产品开始出现兑付危机。该平台母公司侨行天下、华侨基金总裁,均由杨宇潇担任。
根据媒体报道,大约今年8月底,华侨控股员工就已联系不上余增云。与他一起失联的,还有杨宇潇。
据投资人告诉第一财经,余、杨二人大概在9月初左右先后离境。9月9日,投资人被通知购买的黄金理财产品停止兑付。当天,余增云控制的创兴资源(600193.SH)毫无征兆地一字跌停。当日盘后,该公司公告称余增云失联。
据悉,兑付危机爆发后,向杭州经侦报案的,是华侨控股员工,反映内容是华侨控股及其下属子公司的金融理财产品出现逾期。次日,经侦部门即立案侦查。
第一财经了解到,除余增云、杨宇潇,另一名已离境人员名为虞之炜,是华侨系旗下仅次于余增云、杨宇潇的并列第三号人物。虞之炜在华侨系多家公司担任监事、财务总监等职,是旗下APP侨行天下运营平台——牦牛科技的运营总监、茅礼科技集团合伙人。茅礼科技集团是余增云间接控制的一家公司。
11月6日下午,多名投资人代表以及部分律师参加了由当地警方组织的案情通报会。多名投资者向记者证实,官方已向投资者通报,犯罪嫌疑人余增云、杨宇潇、虞之炜三人已经离境,当地警方已批准上网追逃三名嫌疑人。
第一财经从权威信源处证实,余、杨、虞三人系以涉嫌集资诈骗罪被刑事拘留。此前,该案以非法吸收公众存款罪立案,经一个多月侦查,警方认为华侨系高层可能涉及集资诈骗罪。
参加会议的投资人则向记者转述,警方通报时提到,案件目前仍在侦办之中,需由检察机关批准逮捕后,向国际刑警申请红色通缉令。另据权威信源透露,当地警方还对该集团9名重要岗位的人员进行了传唤审查,并悉数采取了强制措施。
截至目前,有关部门尚未通报华侨系旗下未兑付理财产品的金额和牵扯的投资人规模,据对华侨系内部比较熟悉的投资者估计,未兑付金额应有几十亿元。而涉及的投资者,既有华侨系员工,也有外部投资者,其中部分还是华侨、归国华侨或侨眷。
微信编辑
| 高莉珊
推荐阅读
突发!欧洲这国宣布直航上海!
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MTM3NTMwNA==&mid=2661524094&idx=1&sn=160c11e88f607c2ce0bbe6c283351473
第一财经
第一财经官方公众号,致力为广大投资者打造权威的财经信息平台,同时,努力成为第一财经忠实用户的交流平台。
最新文章
化债新政5年可节约利息约6000亿!蓝佛安发声→
官宣!新增6万亿元地方政府债务限额用于未来三年化债
还是绿
连续六度亮相进博会,开云集团致敬东西方文化交融
上交所王泊:将加快推动“科创板八条”落地见效
微博通报!10人因涉嫌犯罪被移送司法机关
汽车巨头宣布大规模裁员!CEO自愿降薪50%
适当放宽!上海宣布→
多名员工涉嫌贪腐!报警!网易正式通报→
和“史上最强大的Mate”一起发布!余承东最新透露→
2024年未来健康指数报告发布会现场直击:创新助力医疗系统的韧性生长
吸引更多外资来华投资展业,中国资本市场多举措发力
山川、湖海、草原,农户都有一个五彩丰收梦
“反腐从未停止,案件仍在侦办”!网易回应贪腐事件→
涨!涨!涨!
“别无选择”!特朗普最新讲话;拜登发声!作出重要承诺;商务部回应美方继续加征关税的可能性
积极做好求新应变的准备
凌晨重磅!降息25个基点!鲍威尔“硬刚”特朗普
大消息!华为、支付宝官宣;“是时候换机了”,苹果喊话|大公司动态
知名百亿私募,回应停止跟投
特朗普即将重返白宫,如何影响全球经济?世界准备好了吗?
网易游戏突发!当事人回应→
近五年我国职业病发病数降幅近五成,慢病防治成新挑战
“端到端”是智能驾驶的“GPT2时刻”——专访元戎启行CEO周光
无人在意的角落:哈里斯承诺确保权力和平交接
晚间公告丨11月7日这些公告有看头
激流勇进二十年启航新征程 华夏基金举办“一年一度指数大会”
特朗普再次当选美国总统!对中国医药行业出口影响多大
关于资本市场开放,证监会、上交所最新发声!
上交所ESG行动方案有了,三年!全文解读
“盗版董宇辉”泛滥多个电商平台,用户靠什么鉴别?
王磊已被扣留!阿斯利康最新透露→
一盒药重复结算60次!国家医保局五问五答揭示背后各种违法行为
奔赴进博之约,西门子能源倡导“共创绿色未来”
对话高通公司中国区董事长孟樸:终端侧AI的应用和落地至关重要
华侨系9人被采取强制措施!失联实控人行踪曝光
“新使命·新格局”——2024第一财经金融峰会开幕在即
“牛市旗手”飙了!
央行召开外资金融机构座谈会,潘功胜发声→
问界M7刹车失灵?赛力斯回应这起事故→
又封了!
涨回来了!
获刑三年,80岁资本大佬将判决瞒了整整一年!
比亚迪,正式起诉“管学军”
猛拉!翻红!
这家公司,准确预测了特朗普胜选!马斯克:比民意调查更准确!
川大智胜,跌停!哈尔斯也“绿”了!
最新发声! 哈里斯承认败选; 昨夜集体创新高! 特斯拉狂飙; 苹果喊话“钉子户”; 印度申办2036年奥运会
外国旅客明年无需签证可在浦东停留30天
特朗普再次当选美国总统!跨境电商行业会受到哪些影响?
分类
时事
民生
政务
教育
文化
科技
财富
体娱
健康
情感
旅行
百科
职场
楼市
企业
乐活
学术
汽车
时尚
创业
美食
幽默
美体
文摘
原创标签
时事
社会
财经
军事
教育
体育
科技
汽车
科学
房产
搞笑
综艺
明星
音乐
动漫
游戏
时尚
健康
旅游
美食
生活
摄影
宠物
职场
育儿
情感
小说
曲艺
文化
历史
三农
文学
娱乐
电影
视频
图片
新闻
宗教
电视剧
纪录片
广告创意
壁纸头像
心灵鸡汤
星座命理
教育培训
艺术文化
金融财经
健康医疗
美妆时尚
餐饮美食
母婴育儿
社会新闻
工业农业
时事政治
星座占卜
幽默笑话
独立短篇
连载作品
文化历史
科技互联网
发布位置
广东
北京
山东
江苏
河南
浙江
山西
福建
河北
上海
四川
陕西
湖南
安徽
湖北
内蒙古
江西
云南
广西
甘肃
辽宁
黑龙江
贵州
新疆
重庆
吉林
天津
海南
青海
宁夏
西藏
香港
澳门
台湾
美国
加拿大
澳大利亚
日本
新加坡
英国
西班牙
新西兰
韩国
泰国
法国
德国
意大利
缅甸
菲律宾
马来西亚
越南
荷兰
柬埔寨
俄罗斯
巴西
智利
卢森堡
芬兰
瑞典
比利时
瑞士
土耳其
斐济
挪威
朝鲜
尼日利亚
阿根廷
匈牙利
爱尔兰
印度
老挝
葡萄牙
乌克兰
印度尼西亚
哈萨克斯坦
塔吉克斯坦
希腊
南非
蒙古
奥地利
肯尼亚
加纳
丹麦
津巴布韦
埃及
坦桑尼亚
捷克
阿联酋
安哥拉