当前，电信网络诈骗犯罪洗钱手段不断翻新升级，通过“线上诈骗”+“线下取钱”、“购买黄金”+“网约车投送”、“快递邮寄黄金”的组合模式由“背包客”转移赃款，"洗钱"手段更为隐蔽。沙坡头区公安分局依托侦查中心敏锐感知，全面分析研判此类犯罪手段，制定多种防范措施，全力攻坚支撑打击，坚决杜绝此类新型作案手段在沙坡头辖区蔓延。近两个月来，先后打掉取现的“跑分”团伙5个，抓获犯罪嫌疑人15名，为群众挽回财产损失258.02万元，挽损率同比上升71.4%。
反诈宣防及时跟进
坚持主动出击，研判电信网络诈骗犯罪手段新变化，在反诈宣防上精耕细作，全力提高宣防精准度，不断提升群众识诈防诈能力。针对此类新型犯罪手段，侦查中心迅速通过网络平台发布预警信息、指导民警张贴宣传海报10余次，在ATM机、收售黄金店铺张贴海报300余张，全面掀起宣防热潮，提高群众的警惕性。根据上级反诈部门推送的预警信息和自建的“三长”预警平台，联合派出所社区民警实现“快速预警、快速见面、快速止付”的两级联动，一个月来累计推送预警信息40余条，见面劝阻50余人，成功劝阻止付资金30余万元。
警银协作不断深化
完善警银协作机制，侦查中心第一时间就此类犯罪手段与银行沟通，做好信息共享，做实银行柜台反诈阵地宣传，同时对大额取现、购买黄金群众保持密切关注，对疑似电诈受害群众开展联合劝阻，提升劝阻质效。10月份以来，侦查中心接到银行推送线索120余条，均逐一核查并进行预警。2024年10月，侦查中心接到某银行网点线索，辖区群众王某即将进行大额取现，且无法说明现金用途，侦查中心联合反诈中队迅速前往进行核查，在民警的劝解下，王某陈述了其在网上经“朋友”介绍取现进行投资的过程，民警深入分析后确定其遭遇了“虚假投资”类诈骗，随即向王某讲明诈骗类型和手段，并且向王某宣传反诈知识，王某顿时醒悟，表示不会再听信骗子话术，不再进行转账汇款。
依法严打绝不手软
侦查中心依托区厅、市局反诈部门线索，结合银行反馈信息，对疑似被诈骗的群众、疑似来卫进行“洗钱”的重点人员快速全量关注和研判，联合巡警、文昌、滨河派出所加大街面巡防力度，重点盘查有“背包客”特征人员。同时快速研判现发案件，锁定“背包客”信息，全面做好侦查工作，确保一网打尽。10月28日，辖区一居民遭遇“杀猪盘”类虚假投资诈骗，财产损失巨大，侦查中心迅速围绕资金、信息、人员等多个方向进行研判，及时将研判报告推送反诈中队进行打击，侦查员分为3组奔赴合肥市、许昌市、盐城市等地实施抓捕，先后抓获犯罪嫌疑人5名，为群众追回被骗资金8万元。
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