1200万成功转到境外，还是被查了
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生活
2025-01-07 03:18
意大利
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据《今日》、《安莎社》、《晚邮报》消息：
Grosseto税警宣布，成功追回一笔1200万欧元的逃税款。此人在过去15年间将经营和个人事务的中心设在意大利，但通过宣称海外居住地，试图避开意大利税收。![]()
首先，他向Grosseto警局申请更新长期居留。此外，他和家人登记了区域卫生服务并指定了家庭医生。进一步调查还发现，其日常住所的电力消耗明显偏高，并长期雇佣家政清洁工。种种证据显示，他虽申报为境外居住，实际上在意大利生活。税警调查了2013年至2020年期间该男子在意大利的活动，发现他不仅担任酒店行政人员，还在Grosseto和Como等地广泛投资房产和企业股权。他通过复杂的操作隐瞒收入，将资金转移至海外账户企图避税。税警随后对该男子在摩纳哥、卢森堡、马耳他等国的银行账户展开调查，这些账户在2013至2020年间累计存款达1200万欧元。通过境外银行的配合，存款数据得以取证并提交给意大利税务局。最终，税务局计算出包括罚金和利息在内，涉嫌逃税1470万欧元。日前，意大利税务局向法院申请查封该男子的资产，包括位于Como湖畔的房产及其名下的所有银行账户。本次行动凸显意大利不断加强国际间税务合作的重要性，同时也对识别跨境逃税者树立样板。
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