【合规专栏】2024年8月反洗钱月度资讯

民生 2024-09-04 21:20 陕西

一、反洗钱处罚

2024年8月，反洗钱监管处罚共涉及8家金融机构，合计处罚金额882.77万元，其中处罚机构852.63万元，处罚个人30.14万元；被处罚机构涉及7家银行机构,1家保险机构。

二、反洗钱资讯

8月2日

中国人民银行召开2024年下半年工作会议学习贯彻党的二十届三中全会精神。全面启动迎接第五轮反洗钱国际评估准备工作。持续做好金融业综合统计、货币发行、支付清算、经理国库、征信、反洗钱等管理和服务。

8月14日

全国检察机关网络犯罪司法办案专题研修班举办，针对虚拟货币主要洗钱手法和办案难点问题、电诈案件侦查取证方法、跨境电信网络诈骗新态势和侦查打击新进展等专题授课。

8月15-16日

中美金融工作组在上海举行第五次会议。双方就中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议关于进一步全面深化改革的总体部署、中美经济金融形势与货币政策、金融稳定与监管、证券与资本市场、跨境支付和数据、国际金融治理、金融科技、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资以及其他双方关心的金融政策议题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。

8月19日

两高发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，一是明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准；二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准；三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形；四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处罚原则；五。是明确罚金数额标准。

8月28日

全国人大常委会委员长建议，9月10日至13日召开的十四届全国人大常委会第十一次会议审议反洗钱法修订草案。

8月28日

公安部经侦局发布操纵证券市场典型案例，黑嘴中介明知方某忠转给的“茶水费”系实施操纵证券市场犯罪的违法所得，仍使用他人银行账户接收并通过取现、转账等方式得到方某忠汇款，主观上具有掩饰、隐瞒费用来源和性质的故意，客观上实施了通过转账或其他支付结算方式转移资金的行为，依法认定为构成洗钱罪。　　

来源：官方媒体/网络新闻

转自：北京反洗钱研究

实施“六个银行”战略

建设“长盛金融企业”

浓情浓意农商行

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