浔阳区“警银联动”显成效,共筑反诈“第一防线”

政务   2025-01-22 17:38   江西  

近日

浔阳公安与平安银行

九江分行营业部柜员

再次上演“警银联动”

成功拦截涉诈资金30万元

案件回顾
2025年1月3日,一湖南籍男子文某,急匆匆走进平安银行九江分行营业部,声称自己有急事,要求工作人员立刻为他取款29.5万元。
外地人!突然多出的巨额资金!面对银行人员询问含糊其词!!这一系列的反常表现立刻引起了柜员的高度警觉,随即将文某信息发送至“警银”联络群核查。在等待核查过程中,柜员再次询问文某取款目的、住所等问题,在确定文某的回答存在明显逻辑性错误后,柜员直接通知辖区派出所将文某带回审查。
经查,文某平安银行当天到账30万元均为涉诈资金,目前,公安机关已对文某采取刑事强制措施。

近年来,电信网络诈骗手段层出不穷、给人民群众的生命财产安全造成严重威胁,打击整治电信网络诈骗犯罪,筑牢全民反诈的坚固防线,关乎广大群众的获得感、幸福感、安全感。

为推进打击治理电信网络诈骗违法犯罪活动,守护老百姓“钱袋子”,浔阳公安与辖区各银行(网点)建立了警银协作联动机制自机制启动以来,辖区银行及时与公安机关互通,形成打击电信网络诈骗齐抓共管、综合治理的良好局面,为筑牢反诈“第一防线”、快速拦截涉诈资金发挥了重要作用。
截至目前,浔阳公安已接到三家银行工作人员举报涉诈资金取现线索,打击处理取现嫌疑人3名,挽损涉诈资金50万元左右。

1月15日,浔阳区打击治理电信网络诈骗工作协调机制办公室,将一封封诚意满满的感谢信,送到农业银行九江浔西支行,平安银行九江分行营业部,邮储银行大中路营业所、大树下营业所、青年路营业所五个银行营业网点,“走心”的感谢方式,送给“用心”的反诈银行人。

接下来,浔阳公安将进一步与银行紧密合作,强化营业网点源头防控,充分发挥“警银”联查联控机制,共筑反诈“防火墙”。


核  发 | 甘文婷

编  辑 | 李昕宇

素材来源 | 刑侦大队

浔阳公安
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