近日，呼和浩特市公安局赛罕区公安分局刑警大队反电信网络诈骗中队在研判涉诈资金流向时，发现受害人白某某被骗资金的部分钱款流入代某的银行卡中，已被代某本人在某银行ATM机中取出20000元。民警迅速锁定代某并将其抓获。经讯问，代某在某社交平台收到名称显示“乡村振兴扶贫办人员”的陌生人请求加为好友。出于好奇，代某同意添加。互加好友后，该“乡村振兴扶贫办人员”声称可为代某申请发放高达168万元的扶贫金，但需代某提供两张银行卡以办理相关手续，并给代某发了相关文件的图片。代某犹豫再三，明知自己不符合扶贫条件，但在巨额诱惑面前，仍按要求向对方提供了两张银行卡信息。该“乡村振兴扶贫办人员”表示会先行打款测试金8万元，测试代某提供的银行卡是否能够收取扶贫金，此后，代某的银行卡中如约收到了8万元测试金。看见真实的转账记录，代某对此事深信不疑。
随后，代某按照“乡村振兴扶贫办人员”的指示，将收到的8万元钱分批取现并转至指定账户。嫌疑人代某在明知他人涉嫌犯罪，其所经手的资金应系他人犯罪所得及其收益，仍用本人或收集来的银行卡为他人取现、转存至定账户，此行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得罪。目前嫌疑人代某已被赛罕区公安分局刑警大队反电信网络诈骗中队依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。
来源：平安赛罕
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