近日两场接待会，12月27日沈河区检院中植接待日会议，12月30日天津经侦与中植投资人举行的第17次见面会
12月27日沈河区检院中植接待日会议纪要
一、检方介绍办案情况
1、区检院对中植案件提前介入，指派专门办案组。批捕理顾33人，将涉案理顾分散到各办案组;
2、检察院为法律机关，可要求公安机关抓人:
3、对羁押错失问题进行审查。公安机关抓捕理由是否达到检方证据标准，公安羁押标准7天-1个月，证据不全需要释放，证据补齐再行抓捕.
4、证据“四性”原则:非法性、公开性、不特定性、利诱性;
5、目前经侦提供证据缺失情况:
(1)基础数据缺失。检察院目前无审计报告，无基础数据;
(2)“四性”证据缺失。投资人笔录太少;银行交易流水，召开会议通知，会议资料，会议签到表，差补函，公开宣传资料等，送到检察院的卷宗里都没有;
(3)对沈市中植涉案人员已请示到省检，两次延押:
6、取保候审时间不抵刑期，羁押时间可抵刑期:
7、所有构罪取保嫌疑人均已签署房产抵顶协议，法院判决宣告前未足额还款，房子自愿作为退赔，多退少补。目前除1人外抵顶房产价值均可覆盖剩余退赃金额，未覆盖嫌疑人到期未还款，变更强制措施 (逮捕);
二、受害人代表介绍中植案件相关情况，现场对已取保候审理顾是否构罪、退赃差额、还款计划时长、房产抵顶协议、房产购入价格等情况-一核对确认;
三、受害人诉求:
1、受害人认为:犯罪嫌疑人制定的1年期还款计划时间过长，希望缩短，答复需请示，待回复;
2.如再有取保人员应通知受害人
12月30日天津经侦与中植投资人举行的第17次见面会
这是今年4月以来，天津经侦与中植投资人举行的第17次见面会，联合接待会一直是中植系投资人比较关注的事件，网友表示对天津的做法比较欢迎也表示感谢天津有关方面做出的努力。
前方带来的消息，基本没有啥新鲜信息;
1、第一批人等着法院最后宣判，至于宣判时间叔叔说不清楚，记得之前北京叔叔提过是最晚到2月底，也随之网上出现了3、4月才有可能确权的说法。后面几批也送检了，叔叔现在事情就是追赃挽损。
2、有关案件定性，很多债权人要求是合同诈骗或集资诈骗，现在还是按照非吸在办理，至于最终如何要看法院结合证据。这个话题记得也说了好多次了，再问这些叔叔也没意义。
3、有关金交所，谢毛牛的资产情况已经记录反映，目前还没消息。
4、关于国企退分红的事情，也已经反映了，现在只是研究阶段，至于退不退还要看国企态度。
5、关于理顾一定会追。
6、还提到了沈阳的事情，那个就不细说了。
12月18日北京市地方金融管理局的信访事项告知书
受害人提出
①代表受害人移送补充移送函(证据材料)给北京市公安经侦总队并要求对中植资金池9家公司和定融债发行四方74家公司，以及中植所属其他违法公司以合同诈骗(单位)及集资诈骗罪(直接和连带责任人立案;
②必须支持和协助受害人在北京市公安经侦总队对中植83家公司以金融合同诈骗(单位)和集资诈骗(直接和连带责任人)独立刑事立案”等相关诉求；
北京市地方金融管理局答复如下:
经查询，中植系非法吸收公共存款案已由公安机关立案。关于立案、报案等诉求，根据《信访工作条例》第三十一条第(一)项，建议您向公安机关提出。
还在抓人
2024年12月19日，深圳南山检察院通报称，犯罪嫌疑人夏祥云、张茜、喻媚媚涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已由深圳公安局南山分局移送审查起诉。
有知情人士称，通报中所称的夏祥云就是恒天财富合伙人、广深区域CEO；而喻媚媚为恒天财富家族办公室深圳第一事业部负责人。
深圳市南山区人民检察院最新的通报了深圳当地恒大财富高管的案件，充分说明了中植系财富公司不仅总部在抓人，分公司也在抓人，分公司的高管、负责人不能幸免。
此前资管黑板报报道，在对中植系理顾追缴非法所得过程中，北京已成功追缴理顾的非法所得高达20亿元。相关部门从全国抽调200名人员进京处理中植系的事，强调了对于理顾退佣和追缴的决心。
来源：资管黑板报
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