华人圈炸了!涉案近3年,大温知名换汇公司女员工涉嫌卷跑$440万路,给妈妈买豪宅!

文摘   2024-12-09 07:10   加拿大  

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据Burnaby Now报道,大温本拿比(Burnaby)一家货币兑换公司声称多年来被一名前员工挪用了超过440万加元的资金,正在对该员工提起诉讼。

位于丽晶广场(Crystal Mall)的Crystal Currency Exchange Inc.提供外币兑换服务,并帮助加拿大客户向中国汇款。


相信周边的华人朋友应该都不陌生,甚至也曾是他们的客户。但谁能想得到,那些整日坐在防弹玻璃和栏杆后平平无奇的“换汇小哥”“换汇大姐”们,原来一出手就是百万豪宅……


2022年3月,该公司对前员工王某(Dan Qing Wang,也称Lisa Wang)及其母亲提起民事诉讼。


根据公司最新的民事索赔通知,2022年1月,公司在日常账簿上发现了一笔未经授权的交易,与任何已知客户都不匹配。


据称,王完成了这笔交易,并告诉公司这是一个“错误”,且她“意外删除”了所有相关记录和邮件


随后,王归还了这笔资金(约¥42000元,约合$8110元),并辞职搬回中国。


然而,等王走后,公司对账目进行深入调查后,才发现问题远远不止这一笔交易!


调查显示,王在职期间存在大量未经授权的交易。共计457笔,总金额高达¥2400万元(约合$440万元)。

根据公司方的说法,这些交易均发生在王值班的日子,并由她在账目中签署确认。


公司在诉状中指出:“只有王本人清楚其行为的具体范围和细节。”


Crystal Currency在民事索赔通知中表示并不了解诈骗总金额,公司声称,王利用这些未经授权的交易将资金转入她在中国设立的账户,并在对账过程中掩盖了痕迹。


王否认指控,并在诉讼答复中表示,2022年1月的交易是她误发给Crystal Currency过去的一位中国客户。她立即同意偿还资金,并计划稍后从中国客户处追回,但公司拒绝向她提供相关客户信息。

王还否认挪用公司资金的所有指控,并指出,除了她之外,还有五人曾负责公司不同时间的对外交易。


她还表示,她于2022年1月离职的原因是公司指示她从事她不同意的,甚至可能违法的行为,包括未按照要求向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)报告某些客户及交易,以及在其上司史某(Angelyna Shi)伪造客户签名的交易上签字。


王还声称,史某因英语不流利,要求她冒充本人,与加拿大银行就私人账户进行电话沟通。为了保住工作,她不得不配合这些要求。

Crystal Currency否认了王的所有指控,表示老板确实偶尔要求员工协助翻译与银行的对话,但从未强迫王冒充其身份进行电话沟通。


案件还涉及王及其母亲名下资产的争议。


Crystal Currency已成功申请冻结两人部分资产,包括位于本拿比Burns Place的一处价值$160万元的房产

公司称,在2022年1月王被问及未经授权的交易一周后,她将房产的所有权以“1加元和母女亲情”为由转移给母亲。


Crystal Currency声称,这一行为旨在“阻止、拖延、妨碍或欺骗”包括公司在内的债权人获得合法赔偿。


但王表示,她从未拥有该房产的实质权益,仅持有法律产权,而她母亲保留了100%的实质权益。王的母亲Pu Wang在答复中称,她从未计划将该房产无条件赠与转让给女儿,且其女儿并未在房产购买、维护、税费或贷款做出任何贡献


Crystal Currency则反驳称,王曾为Burns Place房产以及其母亲购买的另外两处房产(价值290万加元和190万加元)提供资金,并指出这些资金属于挪用的公司资金。


因此,在此次诉讼中,Crystal Currency向法庭提出多项诉求,包括要求王女士及其母亲归还涉嫌挪用的所有资金及其产生的利润,并支付损害赔偿、特殊赔偿及惩罚性赔偿。

此外,公司还申请了一系列命令与声明,以追讨两人名下的资产。


公司指控王女士违反劳动合同、欺诈公司及“不当得利”。


与此同时,王女士的母亲也被指控协助或受益于这些不当行为。


案件的庭审将于2025年4月14日开始,为期23天。


目前,公司、王及其母亲的所有指控均尚未在法庭上得到证实。


对此华人网友众说纷纭:

“这已是诈骗,盗用公款,为什么只是民事而是刑事指控 ?加拿大法律就是奇怪,常常放过罪犯,罪犯也轻易逃离加国!”


“因为坐飞机没人管”


来源:

https://www.burnabynow.com/local-news/burnaby-currency-exchange-sues-ex-employee-for-alleged-44m-fraud-9900382

以上内容由 @VanPeople在温哥华授权转载

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