【聚焦】｜宁夏常态化打击金融放贷违法行为

文摘 2024-10-24 18:48 宁夏

点击上方“宁夏财经” 可以订阅

　　常态化开展扫黑除恶斗争以来，我区持续推进金融放贷领域常态化专项整治，严打“代理维权”黑灰产不断抬头的气焰，严查非法集资违法行为。2021年以来，我区涉嫌非法集资新立案件91起，涉案金额10.79亿元，破获90起，抓捕133人，挽回经济损失9.04亿元，挽损率83.78%。

　　今年9月，我区侦破首起“代理维权”黑灰产案，抓捕犯罪嫌疑人16人，查封、扣押、冻结涉案资产价值超千万元。“3年来，我们通过聚焦行业规范强化监管，对地方金融组织实现3轮全覆盖监管，累计查出风险点1015个。”自治区地方金融管理局相关负责人介绍，我区推动地方金融组织“减量增质”，全区地方金融组织由300家压降至207家。与多部门联合开展15轮“扫楼清街”行动，排查涉金融企业5000余家；开展6轮伪金交所、伪持牌机构专项排查整治，覆盖全区市场主体81万家，甄别确定“双伪”机构217家，拟计划今年年底前全部出清。

　　据了解，人民银行宁夏分行通过扫黑除恶斗争“打财断血”与推动洗钱定罪入刑有机结合，重拳打击洗钱犯罪，截至目前，洗钱罪宣判案件29件，有效打击治理洗钱违法犯罪。持续推动涉诈“资金链”治理，组织辖区银行机构累计排查清理存量风险账户超过1857万户，占存量账户总数的24.6%，主动监测拦截涉诈资金3.6亿元，保护潜在受骗人资金5亿元，依法依规惩戒涉诈账户开户人1.8万人，电诈“资金链”治理工作取得积极成效。宁夏金融监管局坚持常态化扫黑除恶与行业乱象整治、防范化解金融风险紧密结合，与地方市场监管、公安等部门联合开展信用卡乱象整治、不法贷款中介治理、反保险欺诈等专项行动，纠治9起违规使用“银行”字样问题，有效治理了“代理维权”黑产乱象，严厉打击了保险欺诈犯罪，切实保护了广大消费者合法权益。

　　此外，我区建成运行宁夏非法金融活动监测预警系统，不间断、全天候监测预警非法金融活动，监测覆盖全区22万余家企业，排查风险机构138家，核查68家。对涉金融企业注册登记名称和经营范围进行前置审核，并与市场监管、行政审批部门建立企业注册涉金融字样135个并动态更新机制，从源头上遏制了乱办金融和金融乱象发生。

来源：宁夏日报

最新文章

【聚焦】｜宁夏出台政策激发创新创业新活力

【资讯】｜10月份宁夏生活必需品零售价格以涨为主

【资讯】｜10月份宁夏水果零售价格以降为主

【聚焦】｜数智驱动新质引领打造水利工程建设管理“最强大脑”

【聚焦】｜建设再提速攻坚“火力足”

【聚焦】｜保持“满格电” 打好“攻坚战”

【关注】｜冬灌有道水润千顷

【聚焦】｜聚力冲刺“百日攻坚” 跑出水利建设“加速度”

【资讯】｜9款新品亮相宁夏“杞宝丰红”开启健康生活新篇章

【聚焦】｜铆足干劲水利项目建设奏响“百日攻坚”冲锋号

【关注】｜奏响“百日攻坚”奋进曲答好“工程建设”高分卷

【关注】｜心坚志定使命担当攻坚克难坚决打好打赢“百日攻坚战”

【聚焦】｜百名应届毕业生体验“保险职场” 双向奔赴收获颇丰

【关注】｜深化水利改革宁夏跑出加速度

【资讯】｜与世界共舞与机遇同行

【聚焦】｜按下“冲刺键” 这一国债项目奏响“片尾曲”

【关注】｜宁蒙首次开展生态环保联合执法检查

【资讯】｜宁夏回族自治区“双碳”数智监测中心建成

【聚焦】｜引金融“活水” 兴“塞上”水利

【关注】｜ “全力以赴，力争打个漂亮仗”

【资讯】｜范围扩大！事关宁夏医保个人账户

【金融】｜宁夏发布2024年三季度金融运行成绩单

【海报】｜百日攻坚进行时：镜头下的担当与奉献

【关注】｜宁夏瞄准靶心提升民企产业竞争力

【聚焦】｜宁夏首个水利部野外科学观测研究站获批筹建

【海报】｜水利工程“变装中”......

【聚焦】｜宁夏常态化打击金融放贷违法行为

【关注】｜宁夏扎实开展电梯安全筑底三年行动

【聚焦】｜人保财险宁夏分公司“庆司庆”大合唱比赛圆满举行

【聚焦】｜打好工程建设“组合拳” 助力农业丰产丰收

【大干快干项目争先】｜增发国债水利项目建设正酣

【聚焦】｜宁夏国资国企发展新质生产力初见成效

【资讯】｜9月份宁夏鸡蛋零售价格稳中有涨

【资讯】｜9月份宁夏生产资料市场价格以降为主

【聚焦】｜宁夏引黄灌区开启“冬灌”模式

【聚焦】｜宁夏精准施策促多就业快就业

【资讯】｜9月份宁夏生活必需品零售价格以涨为主

【资讯】｜9月份宁夏水果零售价格止降转涨

【关注】｜ 2024宁夏青少年禁毒知识竞赛总决赛成功举办

【聚焦】｜扛“生态士兵”之责守“青山绿水”之景

【关注】｜爱满重阳乐享银龄

【资讯】｜宁夏高速公路，收费有变！

【聚焦】｜以技为戎撑起国债项目质量建设的“脊梁”

【关注】｜宁夏加力支持“两新”激发投资消费潜力

【资讯】｜今年首个！就在今天！

【国庆不离岗】｜“水发人”用担当为祖国“庆生”

【国庆不离岗】｜坚守一线告白祖国

【喜迎国庆】｜热烈庆祝中华人民共和国成立75周年

【聚焦】｜合规护航促发展宁夏企业合规促进会成立

75周年成就报道｜一水涌动，塞上织锦绣

分类

时事

民生

政务

教育

文化

科技

财富

体娱

健康

情感

旅行

百科

职场

楼市

企业

乐活

学术

汽车

时尚

创业

美食

幽默

美体

文摘

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉

【聚焦】｜ 宁夏常态化打击金融放贷违法行为

【聚焦】｜宁夏常态化打击金融放贷违法行为