一名34岁的华裔团伙被诉以一项洗钱共谋罪，并于日前正式获刑15个月。
根据检方，这名涉案人员为现年34岁的陈钦亮（Qinliang Chen），来自加州。他于今年2月就检方所诉以的一项洗钱共谋罪认罪，并于上周接受判刑，正式获刑15个月刑期以及2年监督释放。
波士顿的一个联邦大陪审团于2023年5月提交了一份追加起诉书，指控来自马萨诸塞州、罗得岛州、纽约州和加州的12名人士涉嫌参与一个复杂的国际洗钱和贩毒组织。
总部设在史岛的张金华及其多名犯罪同伙被指为该组织的头目。
调查显示，张金华不仅为毒贩清洗大量现金，也对其他非法生意的利润进行清洗，并以此收取费用。
在不到一年的时间内，张金华及其组织便透过卧底洗掉了至少价值2500万元的毒品收益和其他非法生意的资金。
在当时的诉状中，除张金华外和陈钦亮外，被控罪的该团伙成员还包括多名华人。
该团伙涉嫌在杀猪盘投资欺诈和洗钱计划中诈骗逾200名受害者近1800万元，并非法将5200多万元现金兑换成了本票，被诉以了阴谋洗钱罪、阴谋电信诈骗罪、阴谋银行诈骗罪、阴谋护照诈骗罪，恶性身份盗窃罪，以及阴谋无照经营汇款业务罪等。
头目张金华随后认罪，并将于明年初被判刑。
诉状称，张金华于2022年曾两次告诉一名卧底探员，称有大量现金需要在佛罗里达州提取。这笔钱由陈钦亮所交付，由检方的一名合作证人于佛州提取。
其中在当年8月，陈钦亮将超过12.5万元现金交付给一名合作证人；后在9月进行了第二次会面，也正是在这次会面中，检方从陈钦亮所租用的车中查扣了装在真空密封袋中逾16.1万元的现金。
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