他栽了！做汇款业务 不问任何问题即可操作！经手超100万美元现金…
民生
2024-11-15 02:54
美国
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波士顿一名亚裔男子因涉嫌经营未经许可、“不问任何问题”的汇款业务，将超过100万美元的现金兑换成数字货币比特币，并涉嫌为骗子和毒贩洗钱，最近经过5天的审判后被判犯有洗钱罪。![]()
根据波士顿联邦检察官办公室消息，48岁的越南裔男子阮征（Trung Nguyen，音译），又名DCS420，被判犯有一项无照经营汇款业务，和一项隐瞒洗钱罪。法官定于明年2月12日宣判量刑。据起诉书，在2017年9月至2020年10月期间，阮征拥有并经营一家名为“全国贩卖机”（National Vending, LLC）的公司。该公司接受客户的现金，并向他们发送比特币作为回报，以换取费用。![]()
然而，阮征没有向财政部的金融犯罪部门执法网络（FinCEN）注册他的业务，也没有遵守反洗钱（AML）法规的要求，例如提交可疑活动报告和超过一万美元的货币交易报告。起诉书指出，阮征为各种非法来源的现金提供了汇款服务。例如，在2018年的10笔交易中，他从一名自称是甲基苯丙胺（俗称冰毒）经销商的人那里接受了总计25万美元的现金。2019年和2020年，他从密苏里州堪萨斯城的一名杀猪盘受害者那里收受了约32.5万美元；从来自康州的一名杀猪盘受害者和来自马萨诸塞州中部的一名杀猪盘受害者分别获得了6万美元——他们每个人都被骗将现金兑换成比特币，汇款给她们心目中的所谓海外恋人。阮未能就这些交易提交可疑活动报告或货币交易报告。起诉书还指出，阮征采取了多种措施来隐藏他的汇款业务。首先，他向银行、加密货币交易所和联邦当局登记的业务为“自动售货机业务”。其次，他使用加密信息的应用程序与客户沟通，使用特定技术让比特币交易更难追踪。![]()
第三，他还将超过1万美元的现金存款分成多个小额存款，以避免引起注意。据称，他还参加了一个付费课程，学习如何隐瞒他的业务，该课程建议他不要提及“比特币”这个词。洗钱指控最高可判处20年徒刑以及最高50万美元或涉及交易价值两倍的罚款。从事未经许可的汇款业务的罪名最高可判处五年监禁以及最高25万美元的罚款。![]()
“洗钱是许多犯罪行为的命脉，这名被告的‘不问来源’洗钱操作使一名知名毒贩将脏钱变成了更致命的冰毒，流入我们的街头，并使骗子骗走了受害者辛苦赚来的积蓄。洗钱者可能认为比特币是清洗脏钱的新途径，但事实并非如此。”代理检察官Joshua S. Levy表示，他们将仔细监控市场、继续调查和起诉洗钱者，因为他们是非法毒品和欺诈交易的重要组成部分。-END-
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