老外帕岸岛贩毒 开代持公司洗钱

时事   2024-12-20 19:27   云南  
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移民局联合素叻他尼府当地警方捣毁外国贩毒团伙,这些老外将毒品卖给帕岸岛上的游客,而且让泰国人代持公司进行洗钱,公司营业近2年流动资金超过7100万铢。目前移民局正准备撤销嫌疑人的签证,并将他们列入黑名单,永久禁止入境。

1219日,移民局局长联合素叻他尼府移民局以及当地警局召开新闻发布会,宣布逮捕了意大利男子FEDERICO CARLO EUGENIO PISTOLESI36岁),罪名为非法售卖1类毒品和2类毒品、同谋严重贩毒活动以及联合两人以上进行洗钱犯罪活动。此外还缴获了24项赃物,冻结一个有660万铢存款的银行账户、在公司名下价值800万铢的2莱土地,扣押一辆马自达汽车。目前警方正在调查另外两块土地,这两块土地挂在他人名下,同时调查与FEDERICO有关的房地产公司,以便确认是否存在代持行为。

在对上述案件进行扩展调查过程中,警方逮捕了2名来购买毒品的外国游客,分别是法国男子ROMAN37岁)和俄罗斯男子ANTON39岁),缴获的毒品有可卡因和迷幻蘑菇,这些都是在外国游客中普遍流传的毒品。

帕努玛警中将表示,该案件源于202431日,素叻他尼府移民局逮捕了非法持有毒品的英国籍男子PETER HULL,他被判处511个月监禁。警方随后扩大调查范围,发现他是从FEDERICO那里购买的毒品,在一年多时间里共计花费了20多万铢,同时发现FEDERICO接收在苏梅岛和帕岸岛居住的许多外国人的汇款,估计这些钱是贩卖毒品赃款,银行账户流水更是超过7100万铢。

素叻他尼府副警总长克里尼警上校表示,此次行动是多方合作的成果,在调查过程中发现俄罗斯男子ANTON开设了一家保洁公司,专门为在当地生活的外国人的别墅、花园和游泳池提供清洁服务,他利用泰国人代持股份,隐藏他在幕后从事与贩毒有关的活动。

国家警察总署警总长下令全国各单位严打利用泰国人代持公司,包括打击影响旅游形象的犯罪行为,这符合总理佩通坦的政策指导,从现在开始各府移民局与当地警方协调行动,加速对外国人可疑行为以及可疑公司业务的检查,若是发现利用泰国人代持股份,一律严肃处理。



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