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娶泰妻开公司洗黑钱马来男子涉网络赌博被捕

时事 2024-12-18 19:25 云南

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泰国警方开展“中马洗黑钱”行动，打击在线赌博洗钱网络，逮捕了一名马来西亚籍男子及其泰籍妻子，查获总价值超过1300多万铢的财物。

日前，泰国警方开展“中马洗黑钱”行动，打击在线赌博洗钱网络，带领警员在4个府针对5个地点进行了地毯式搜索，包括曼谷、暖武里府、北榄府和大城府。

警方带着刑事法院第2024/1126号搜查令，搜查了暖武里府府城县的一家公司，根据刑事法院第2024/6126、6142号逮捕令，逮捕了帕德玛和她的丈夫KIA LIM HAO（马来西亚籍），并查获400万铢现金、重3铢的金手镯、价值50万铢的佛牌金项鍊、价值60万铢的劳力士手表、价值200万铢的百达翡丽5726手表、超过16款奢侈品牌包包、外国名酒、车牌号1414-曼谷的丰田Alpard汽车以及银行存折，总价值超过1331万3000铢。

帕德玛表示，她和KIA LIM HAO一起生活了大约3年，共同经营一家公司，注册资本是200万铢。2023年年中，在亿甲迈巷开设了一家卖酒的商店，后来搬兰康恒122巷，后来关掉店面，在兰康恒122巷与一位马来西亚朋友Jeff合伙开钓虾式餐厅，Jeff的妻子也是泰国人，但后面他撤股了。

警方表示，这些人在暖武里府府城县挽叻诺镇租场地开设公司，公司合法注册，但公司旗下有很多伪装或需要隐藏的业务，如在叻抛地区最新开设的钓虾式餐厅，实际上与在线赌博洗钱有关，这种行为关联多家公司并且有许多其他人参与其中，警方将扩大调查结果并发出逮捕令，这被认为是另一个值得关注的案件，外国人与泰国人结婚，以获得拥有公司股份的权利，并利用它进行犯罪。

而且本案从调查中发现，嫌疑人受雇为一个在线赌博网站洗钱，通过开设公司经营各种业务进行遮掩，如亿甲迈地区的娱乐场所、大城府的一些娱乐场所，以及叻抛地区的海鲜餐厅和其他公司，曼谷及其附近地区总共有10多家公司。从调查中发现，一些注册的公司实际上并没有运营，公司的董事都是有名无实，该团伙会来回转帐，充当支付网关，使警方难以调查，并且相信该团伙为各种非法活动洗钱，包括电信诈骗中心、在线赌博网站等，警方正在进一步调查和扩大有关资金路线的结果。在这次行动中，调查组已对27人发出逮捕令，并逮捕了7人。

审讯过程中，帕德玛表示她的丈夫是马来西亚华裔，两人结婚后，丈夫开设了一家公司，由她持股51%，丈夫还以每月10万铢的薪水雇用她开户开公司并管理公司，直到法院发出了逮捕令，但从来不知道丈夫为在线赌博网站工作。

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