一华商开出高达1千多万欧的假发票,牵连超180家企业!

文摘   2024-11-08 02:11   浙江  



2024/09/1107

意大利《华人街》消息


意大利翁布里亚大区佩鲁贾省弗利尼奥(Foligno)市的税务警察,在斯波莱托(Spoleto)检察院的全力支持下,近日对一家位于坎纳拉(Cannara)、由中国籍企业家控制的公司展开了深入调查。



这家公司涉嫌通过伪造发票,逃避了高达1000万欧元的税款。调查显示,该企业通过开具虚假发票,虚构了包括服装、饰品及建筑材料等商品的交易链条,为超过180家企业提供了“虚假”账目支持,导致240万欧元的增值税流失。



经过对扣押的财务文件进行详细审查,税务警察发现,这家企业并没有实际的商业活动,充其量只是一个“空壳”公司,其唯一目的就是开具虚假发票。更进一步的调查显示,该企业不仅未完成任何税务申报,还通过复杂的隐秘交易网络,为购买方提供了双重利益:一方面,购货方能够利用虚假发票在财务上申报成本并抵扣增值税;另一方面,他们通过这种手段低价获得商品,获取经营优势。



调查人员最终确认,该名中国籍企业家未依法履行应缴税款义务,因此被指控涉嫌虚开发票,案件已被移交至斯波莱托检察院立案起诉。税务警方表示,除了对涉案企业的进一步追查之外,针对其180余名客户企业的审查工作也在进行中,意图追回他们通过虚假发票获得的非法税收利益。



此案的调查成果,再次彰显了意大利税务警察在打击财务欺诈、保护国家税收利益和维护合法商业环境方面的决心。税务欺诈不仅对国家财政构成重大损害,也严重扰乱了遵纪守法企业的经营环境。根据意大利法律的无罪推定原则,在最终判决之前,涉案人员的法律责任尚需等待法院裁决。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考:umbriacronaca.it/umbriadomani.it/Perugiatoday.it/网,此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译,并不代表译者和本网站观点。未经允许,请勿转载。





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