“跑分”是一种“洗钱”行为，是指不法分子利用银行账户或微信、支付宝等账号为他人代收款，从中赚取佣金，主要用于为电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动提供非法资金转移渠道。
近日，三明市公安局沙县分局
成功捣毁一个
“跑分”洗钱团伙
近期
三明市公安局沙县分局凤岗派出所
在工作中发现
辖区某工业区内
突然来了十余名年轻男子
这些人都有浓重的外地口音
平时大都在室内操作电脑、手机
也从不与周边人员交流
即使偶尔出门也是多人同行
还用口罩、帽子等包裹的严严实实
存在从事非法活动的嫌疑
凤岗派出所立即与刑侦部门联手对该线索开展调查
发现该团伙有“跑分”洗钱的重大作案嫌疑
2024年11月4日20时许
经前期缜密侦查
三明市公安局沙县分局
集中刑侦、治安、巡特警、派出所
多警种力量
成功捣毁该“跑分”洗钱团伙
现场抓获刘某等犯罪嫌疑人12名
缴获手机80余部，电脑40余台
经查，犯罪嫌疑人刘某等人
为谋取非法利益
在明知他人从事诈骗、网赌等
违法犯罪行为的情况下
通过网上分流、线下取款等方式
为上游犯罪集团提供
转移非法资金的“跑分”洗钱服务
虽然团伙中的大部分成员
抵达沙县作案不过数日
但经初步统计
该案涉案金额超过1000万元人民币
目前，刘某等12名犯罪嫌疑人
均已经被刑事拘留
案件正在进一步办理中
警方提示
“跑分”本质上是一种转移非法资金的违法犯罪行为。参与跑分，害人害己。广大人民群众在牢记不要出租、出借、出售自己的银行卡、手机卡和各种三方支付、社交媒体账号的同时，更不能以各种方式帮助诈骗分子转移非法资金，以免受到法律惩处，沦为犯罪分子的“替罪羊”。
来源：刑侦大队、凤岗派出所
编辑：陈 萃
审核：李光祯
审批：詹德状
