巴西当局指控该男子犯有“未经授权的金融操作以逃避外汇管制罪”，并称其通过多家空壳公司“非法运营一家金融机构”，以及进行“未经授权的货币兑换操作，意图促进外汇逃避”。据指控，该男子隐匿了近100万欧元的税款，并通过每日大量购买机票的方式实施操作，其中90%的机票为中国国内航班或未与巴西相关的国际航班。此外，根据法院文件显示，该男子每天携带大量现金购买机票。被告于去年12月27日首次在国家法庭出庭，由律师Juan Gonzalo Ospina和Juan Antonio García Jabaloy代理辩护。辩护律师表示，被告从未到过巴西，多年前其身份证件在斯洛伐克被盗，事后他已报警备案。律师还强调，被告与家人居住在西班牙，目前在一家服装店工作。被告提交了银行文件，证明其并未持有巴西调查人员声称的70万欧元，并否认认识那些使用其身份信息开展业务的公司。律师反对对其实施羁押，并成功阻止了该请求，尽管案件指控较为严重。案件于今年1月7日由国家法庭刑事庭第三分庭继续审理，法庭采纳了被告辩护律师的论点。引渡请求因缺乏“双重犯罪”原则而被拒，这一原则要求相关行为在西班牙和请求引渡的国家均被认定为犯罪。辩护律师指出，巴西当局所指的特别税种在西班牙刑法中并无对应条款，因此被视为“非典型犯罪”，无法在西班牙刑法中找到适用依据。尽管西班牙检方仍坚持引渡请求合法有效，但法庭最终裁定：“根据我国法律，所指控行为不构成任何刑事犯罪。”因此，巴西当局的引渡请求被拒绝。 欢迎大家扫描下方二维码，添加欧华集团客服为好友，及时给我们提供各种消息及反馈。
