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西班牙警方捣毁跨国洗钱网络 华商涉非法资金交易受调查

时事   2025-01-28 23:46   西班牙  

Levante-EMT消息（编译 KK） 西班牙国民警卫队在欧盟刑警组织（Europol）和欧盟司法合作机构（Eurojust）的协调下，成功捣毁了一个跨国地下银行网络。该网络主要由乌克兰难民组成，利用其国际保护身份为多个犯罪组织提供大规模洗钱服务。行动代号为“Ifade-Yuzuk”，共查获2700万欧元的加密货币和超过800万欧元的现金，并逮捕了23名嫌疑人，其中20人在西班牙被捕，1人在法国，2人在斯洛文尼亚。

这一犯罪网络主要由乌克兰人组成，他们将现金申报为个人财产，利用其难民身份将钱转移。部分现金（至少在西班牙获取的部分）来自中国的普通商品，这些商品未遵守税务和海关规定，通过不透明渠道进入西班牙，并以大规模未申报的形式售出，从而产生大量黑钱。犯罪组织通过乌克兰成员担任“人肉信使”将这些现金转化为加密货币资产。除乌克兰人外，调查对象还包括亚美尼亚人、阿塞拜疆人和哈萨克斯坦人，他们被指控为其他犯罪网络提供“现金传递和地下银行服务”。据欧盟刑警组织称，这些“信使”主要负责将现金从一个地方转移到另一个地方。
此外，该网络还利用中国公民为俄罗斯语系和亚洲犯罪分子洗钱，这些犯罪分子涉及毒品走私、逃税和非法商品走私活动。
国民警卫队指出，该调查始于2023年中期，当时在包括瓦伦西亚在内的西班牙机场发现了一些可疑活动。调查表明，该组织提供“大规模”的洗钱服务。他们“购买”犯罪分子的黑钱，并通过加密货币交易为其提供补偿，收取2%至3%的佣金。该组织由至少52人组成，能够保持其虚拟钱包的资金平衡，每周进行4到6次交易，总额达300万欧元。
最初，现金通过商业航班从“生产国”运出，有时是秘密运送，有时是通过支付工具转移声明获得合法掩护，塞浦路斯是主要目的地。随后，他们选择通过公路运输的方式在西班牙及邻国（如法国和葡萄牙）“出售”这些现金。调查人员发现，这些黑钱的收集地点遍布西班牙多个省份，包括瓦伦西亚（抓捕了一对华人夫妇）、卡斯特利翁（抓捕了一名现金接收者）、马德里、巴塞罗那、马拉加和阿利坎特，以及塞浦路斯、法国和葡萄牙。
该网络从通过销售假冒商品和未缴纳关税商品获得黑钱的华人商人手中收集资金，这些商品存放在西班牙各地的仓库，主要位于马尼塞斯、巴达洛纳（巴塞罗那）和阿尔科文达斯（马德里）。此次行动共进行了90次搜查，其中77次在西班牙（瓦伦西亚自治区有15次，多次在马尼塞斯）。
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