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今年马来西亚平台如雨后春笋般都活跃起来了，但是很多马来西亚平台都不敢自称是马来西亚的，因为马来西亚平台名声实在太差（和缅北有的一拼），所以很多马来西亚平台会自称是其他地方的！！

比如Topmax就自称成立于加拿大，然后以加拿大平台自居，Topmax确实在加拿大注册了一个公司，但是不代表公司注册在加拿大就是加拿大平台，阿里的母公司还注册在国外呢，难道就能说阿里是国外平台吗？还是要看老板是哪里的，运营团队又在哪里！！

而且很奇怪的是Topmax的加拿大公司虽然注册于2019年12月，但是其官网域名却注册于2022年2月，除此之外找不到任何Topmax的其他官方网站，这就有点蹊跷了！！

但是在Myfxbook的经纪商评价里面，有用户在2021年10月对Topmax发表过评价，指出Topmax是被券商操纵的平台，交易是被操纵的，并且把用户的资金转换为了TMX币，Topmax官网也有TMX币的信息，这是可以互相印证的！！

很明显Topmax在之前有过一段经营历史，并且还有过其他的官网域名，Topmax应该是从加密货币领域转型过来的，但是以前的信息在网络上都找不到了，很明显是被Topmax给刻意抹除了，要不然怎么会无缘无故换官网域名，并且之前官网域名和平台信息一点蛛丝马迹都没了！！

Topmax在2022年2月新换的域名，刚开始的注册地址是马来西亚吉隆坡，3月份的时候修改为了加拿大（也就是Topmax Global Limited的公司注册地址，实际上Topmax在加拿大根本没有办公地址），域名注册机构也改为了加拿大Topmax公司！！

并且Topmax还在马来西亚注册了个公司用于发工资租办公室等，很明显Topmax是个马来西亚平台，因为近些年马来西亚骗局太多，导致马来西亚平台的名声臭得不能再臭了，所以Topmax为了隐藏自己马来西亚平台的身份，更改了域名注册信息，并以加拿大平台自居！！

Topmax自称持有加拿大MSB牌照和澳大利亚ASIC牌照，并受加拿大FinTrac（MSB牌照颁发单位）和澳大利亚ASIC监管，但奇葩的是Topmax又称该服务不适用于澳大利亚居民，第一次听说受ASIC监管的券商不能服务于澳大利亚居民，这不是自相矛盾啪啪打自己脸吗？

实际上FinTrac颁发的MSB牌照是注册制，任何企业都可以去注册，只要没有违法犯罪前科都会通过，因为FinTrac管的是反洗钱和反恐融，并不是金融业务监管单位，并不会对公司经营能力进行审核！！

这也就是为什么Topmax公司十来天就登记成功的原因（公司注册于2019年12月29日，MSB注册登记2020年1月10日），但凡任何一个业务资质牌照，都需要好几个月的审核时间，咋可能十来天就登记成功了！！

加拿大金融业务监管牌照是IIROC不是MSB，这点类似于美国的NFA和MSB的关系（美国也有个管反洗钱和反恐融的MSB（颁发单位叫FinCen），但真正监管金融衍生品业务的是NFA牌照），Topmax这就是典型的拿着鸡毛当令箭，类似于拿驾照当金融业务牌照的感觉，忽悠不懂行的小白而已！！

Topmax的所谓ASIC牌照就更奇葩了，这是2022年9月在澳大利亚新注册的公司（也就是重新注册官网域名另起炉灶后），这个公司只有ACN没有ABN，压根就没有纳过税，很明显就是个空壳皮包公司，没有任何实际经营业务！！

这家澳大利亚公司唯一的目的，就是搞个AR授权代表牌照，用来挂羊头卖狗肉，实际经营业务的公司是那家不受监管的加拿大公司（MT5服务器也是这家加拿大公司注册的，ASIC根本管不到这家加拿大公司头上去），并且这个所谓的AR牌照已经被撤销了！！

其实ASIC的AR牌照根本不需要ASIC审核，只需要主牌照商授权并通知ASIC即可，这也就是Topmax澳洲公司注册4天就搞到AR牌的原因（公司注册于2022年9月19日，AR牌授权日期为2022年9月23日），AR公司出了问题ASIC会找主牌照商，根本不会直接监管持AR牌照的公司！！

但如果AR牌照的公司本身就是个空壳公司，没有任何实际经营业务，纯粹只是用来挂羊头卖狗肉的话，主牌照商是没有任何风险的，哪怕平台跑了也不会牵连到主牌照商，因为这些跑路的平台实际经营主体都不是持AR牌的澳大利亚公司！！

并且这个主牌照商HLK都是老熟人了，自己没有做券商业务，全靠授权AR牌照赚钱，下面这些公司都是HLK Group公司的AR授权代表（跑路以后被HLK取消AR代表后就不在HLK的AR代表名单里面了，但是查他们是否曾经有AR代表牌照还是能查到的），下面这几个平台目前都已经跑路了！！

FVP Trade三保F1量子策略外汇托管-资金盘包装造假不遗余力！！

BDG邦德国际外汇托管-国人搞的资金盘，站台演员被拖下水！！

JMUFX世界金融交易大师Jacbot外汇托管-又是国人搞的资金盘！！

GTS Energy Markets-券商玩托管可还行？还自称受监管？？

抖约TSEX合约跟单交易所打脸自己，没见过这么蠢的资金盘！！

奇米FXMarket股指、外汇平台-从头到脚没有一处是真的！！

这些已经跑路的仅仅只是被我们报道过的，没报道过的跑路的就更多了，这些平台都号称受ASIC监管，但是跑路以后ASIC屁都没放一个，原因就是这些平台在澳大利亚注册的公司（也就是被HLK授予AR子牌照的公司）只是个空壳公司，真正经营平台的是其他公司，说白了就是用来挂羊头卖狗肉的而已，持AR牌的澳大利亚公司都没资金流水，跑了以后ASIC自然就管不到了！！

可能是因为HLK的名声实在是太臭了，对Topmax来说不但起不到正面效果，甚至还会起反作用，所以在2023年3月份他们没和HLK继续合作，撤销了HLK的AR授权，转而又重新注册了一家公司，注册公司后的第二天又搞了个AR牌照（6月6日注册公司，6月7日搞到AR授权，明显是没经过ASIC审核的。主牌照商自行授权即可）！！

但是然并卵，依然是挂羊头卖狗肉，只不过换了个羊头而已，从HLK发烂发臭的羊头换了个新鲜的羊头而已，卖的还是狗肉，真正的经营主体公司加拿大Topmax Global Limited是不受监管的，所以整个Topmax平台就是不受监管的！！

甚至Topmax还自称经过了FCA的认证，但是在FCA根本找不到任何和Topmax相关的实体，这TM连挂羊头卖狗肉都算不上了，这是赤裸裸的欺诈了，真当投资者都是傻子吗？

除了上面的这些包装以外，Topmax还在Myfxbook注册了一个账号，账号注册日期为2022年10月18日（也是Topmax改头换面以后），然后上传了一个账号的交易历史记录，显示从2020年9月至今已经赚了70倍了！！

实际上利用Myfxbook来包装忽悠人是很多资金盘常用的套路，这样的例子太多太多了，就拿我们报道过的其中一个FVP来说，照样也在Myfxbook注册了账号，显示交易记录很给力，但照样还是跑路了，还甩锅给了全球反洗钱组织，实际上FVP跑了以后这帮人又立马搞起了UEZ优易汇！！

实际上当把鼠标放在“已验证”的图标那里的时候，Myfxbook会明确的提示，当账号上传的交易数据和券商服务器里面的数据对得上的话，Myfxbook就会标记为已验证，如果券商服务器里面的数据本身就是假的，那这个已验证就毫无意义，因为黑平台券商会在MT4/5后台插入交易数据，无中生有伪造一个非常漂亮的交易记录出来！！

很多不懂行的小白就会被骗，很多资金盘都在Myfxbook搞账号展示交易记录，让小白误以为经过了Myfxbook的验证和背书，交易数据就是真实的，实际上Myfxbook只是验证数据是否一致，根本没法验证券商服务器里面的交易数据是真的还是插入伪造的！！

总的来说，Topmax就是个马来西亚外汇黑平台，实际没有任何监管，并且以前有过经营历史，但是被平台方刻意抹除掉了网上以前的信息，只留下了2022改头换面以后的信息，很显然以前的经营历史并不光彩，否则Topmax也不会去刻意抹除了！！

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