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君君提醒大家千万不要走私下换汇渠道🔔!!!私下换汇犯法!!!每年英国都有干换汇跑路的消息,很多留学生因为涉世未深,很轻易相信这类人,最后钱被骗,人找不到报警都没用,学费生活费全都打水漂。而且这些换汇的钱并不干净,很多都是黑钱通过换汇洗白!这不,英国警方就抓住了7名中国洗钱换汇犯罪分子,他们洗钱金额有5500万英镑,共被判25年!
DM Daily News
7名中国犯罪团伙换汇洗钱被判25年
近期,七名中国洗钱犯罪人员在伦敦Snaresbrook的刑事法庭被判犯有洗钱罪,洗钱总金额超过5500万英镑(约5.17亿人民币)!在今年6月14日和8月19日举行的两次听证会上被判处总共24年零11个月的监禁。
英国警方一直在大力打击洗钱相关的金融犯罪活动,在接到线报之后,由于担心地下钱庄的存在,警方开始着手调查这这个团伙。
在2022年12月29日,伦敦警方突袭了这伙人位于金丝雀码头(伦敦顶级商贸中心)的两个住址,在29岁的舒晓宇(以下名称皆为音译:Xiaoyu Shu)和28岁的王银英(Yin Ying Wang)家中衣柜里发现了一个藏有10.4万英镑的手提袋,在28岁的黄云晨(Yunchen Wang)家中发现了多台点钞机和钱袋。
警方从该团伙中查获了超过50万英镑的资产,在检查了现场的手机之后,发现他们正在使用中文社交媒体向来英的留学生大量出售英镑,不仅能够用相对低的汇率,还能绕过中国的现金外汇管制。
现场调查还发现,这伙人背后还有一个幕后黑手,这个后台曾经安排他们一次收取高达25万英镑的现金,这些现金交易是在不知道双方身份的情况下进行的,这意味着:就算这伙人被捕了,他们也无法将有关链条中其他人的信息传递给警方,同样,被洗白骗走的钱也无法被追回……
经过警方持续追踪,住在曼彻斯特Leftbank(曼城商业中心)29岁的王齐吉(Qiji Wang)是该团伙的头目,警方在他的家中发现了许多部手机、电脑、海量以他人名字开的银行卡和一台点钞机。
根据对这些手机和电脑的调查,自2020年2月至2023年6月,这伙人洗钱的数目高达5500万英镑!
参与这个行动的警方人员表示,“这类洗钱活动规模庞大,涉及的黑色产业很多,有极大可能引发非法毒品供应、卖淫、人口贩运等犯罪行为!”
该团伙一共七人被捕,因串谋洗钱、经营未注册的货币服务业务、持有犯罪财产等原因,一共被判刑25年:
1.王齐吉(Qiji Wang)- 被判处12年有期徒刑
2.舒晓宇(Xiaoyu Shu)- 被判处3年零8个月有期徒刑
3.黄云晨(Yunchen Huang)- 被判处3年零4个月有期徒刑
4.陈若兰(Ruolan Chen)被判处2年有期徒刑
5.刘鹏(Peng Liu)- 被判处18个月有期徒刑
6.李昂(Ang Li)- 被判处18个月有期徒刑
7.王银英(Yin Ying Wang)- 被判处11个月有期徒刑
最后,君君非常认真地提醒各位即将来英国的小伙伴,每年新生刚来的时候都是各类诈骗犯罪高发的时候,其中非法换汇是其中之一,无数英国留学生深受其害,落得人财两失的境地,而且这类款项非常难以追回!各位宝贝请一定要通过正规渠道换汇!
DM Daily News
驻英使馆发布换汇通告
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