陌生客户
老板，麻烦帮我做一个最新款蛋糕，蛋糕里面要放2万多元现金，代表我对长辈的心意~
收到！
店老板
蛋糕店老板收到大额订单惊喜万分
本以为是年轻人新创意
交易完成后当即傻眼
银行账户居然被冻结
这究竟是怎么回事
？？？
睢宁县某蛋糕店老板小吴
收到一条好友申请
通过申请后
这名网友称
自己要给母亲过六十大寿
打算定制一款有“特殊要求”的蛋糕
要在蛋糕里放2万多元现金
制成“惊喜”
因小吴曾接到过在蛋糕里藏钱的订单
没多想便接下了
这个“巨额蛋糕”订单
随后
对方向小吴要了银行卡号码
转账了23000元到其账户上
让小吴帮忙取钱制作
于是小吴按照要求
当天装点完蛋糕
交到了来取单的“客户”手里
直到第二天
小吴发现自己银行卡被冻结
不明所以赶紧打去银行电话询问缘由
却被告知涉嫌洗钱
账户疑似与涉诈账户有大额交易
情急之下
小吴报警求助
无独有偶
同区域的另一家蛋糕店店主
也在同一时间报警称
同样遇到了这个“巨额蛋糕”订单
而导致银行卡被冻结
……
接警后
李集派出所民警立即前往店内核查
了解经过后
民警初步判断
这两家蛋糕店可能成为
新型电信网络诈骗洗钱的目标
店主收到的制作现金蛋糕的资金
实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款
在订单背后
隐藏着一个诈骗跑分团伙
民警随即展开侦查
经过多日努力
最终确定了取蛋糕男子的身份
李集派出所在徐州市区
成功将犯罪嫌疑人荣某某抓获
目前
案件正在进一步侦办中
据了解
小吴遇到的并非个案
全国已有多家蛋糕店、花店等中招
下单者有的表示想给女友惊喜
有的说是给长辈贺寿
理由五花八门
但最后都是要求店家
提供一个银行账号
通过转账由店家取现进行包装制作
店家收到这样的“大订单”
往往惊喜万分，如约送出订单
却在几天之后
发现自己的银行卡被冻结
明明只是做了个现金蛋糕
包装了一束现金花束
怎么还惹上了麻烦？
这实际上是一种新型的洗钱手段
涉嫌犯罪团伙（主要是涉诈团伙）
为将银行卡内不法获取的资金取出
编造一些常规的理由让蛋糕店
花店老板们成为他们洗钱的帮凶
巨额订单要当心
洗钱套路深
一不小心就入坑
用现金定制鲜花、蛋糕或购买高档烟酒、黄金制品等来“套现”，是诈骗团伙的新洗钱套路
犯罪分子伪装成顾客寻找蛋糕店、鲜花店、高档烟酒店等，以制造惊喜、浪漫为由，让商家帮忙定制。甚至有些犯罪分子还会多给些“辛苦费”，让商家们难以拒绝。
犯罪分子将钱打入商家的银行卡账户内，所谓的“预付款”实际是诈骗而来的“赃款”，商家帮忙取出现金，“藏”在定制产品里，看似在制造惊喜，实则已经帮犯罪分子完成了大额消费套现。
帮助洗钱团伙跑腿的，可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，请大家谨防骗局。
1. 谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款。
2. 不要随意提供自己的银行账户或收款二维码给他人过账，莫因一时小利，成为诈骗分子“洗钱工具人”。
3. 如遇此类订单，不帮忙取现金，并保留好聊天记录、交易记录等证据。
4. 个体商户若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如遇骗局，请立即报警求助。
来源：徐州政法
发布：宜良县公安局政工室
