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【葡华报】️️️晕！这里能说中文的银行举报华人，上百华人被查！

民生 2024-07-31 00:31 葡萄牙

据《今日》、《安莎社》、《晚邮报》消息：

炎热的暑期并未阻止税警稽查队的步伐。

7月29日，Barletta税警奉命执行扣押令。没收当地一家鞋厂老板的房子、车子、银行存款，总计70万欧元，全部充公上缴国库……

据悉，这是前不久“鞋企税务欺诈”大案的延伸调查。

上述大案的调查始于2020年，由普拉托华人进口汇款而引发。

随后调查范围扩大。佛罗伦萨检方成立专案小组一路追查，查出150家公司。

这150家公司几乎都是华人开的（95%），主要集中在制鞋行业，遍布伦巴第、拉齐奥、艾米利亚-罗马涅等多个大区。

150家公司都与一家位于San Mauro Pascoli的华人公司存在“发票关系”。

经查，这家公司为不存在的交易开具虚假发票，并通过220次银行转账，将620万欧元转入中国大陆和香港特区的银行账号上……

这家公司的华人法人至今下落不明，他因多项罪名面临刑事审判。

值得注意的是，拉响警报的恰恰是Extrabanca普拉托分行。

Extrabanca的股东由移民企业家组成，其中也有华人。银行面向移民吸储和放贷，华人是该银行的重要客群。

但这并不意味着，“能说中文”的银行包庇华人客户。

相反，银行方面在发现不少华人向境外频繁转账时引起警觉。

事后的调查证实，这些转账名义上是为“进口贸易”，实为加大抵扣从而避税。

意大利银行金融情报部门对此表示，他们在收到有关银行账户可疑资金流动的报告后，会转发给税务机关进行交叉检查。

正是这样的检查掀开了一张庞大的“发票网”，后续追查仍在继续。

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