大额订单？“神秘顾客”豪掷万金？看似浪漫的惊喜背后却隐藏着一个罪恶的消费套现洗钱陷阱。
近日，巢湖市公安局黄麓派出所侦破一起利用现金鲜花礼盒洗钱案，抓获嫌疑人一人。
案件回顾
2025年1月19日，黄麓辖区一花店老板微信收到一“神秘顾客”的订单，对方要求定制一个2万元的现金鲜花礼盒送给女朋友。随后，对方将现金转转至花店老板的银行卡内，要求老板将制作好的礼盒按照约定地点交付。1月20日，花店老板突然发现自己的银行卡被冻结，随即到派出所报警。
接警后，民警通过调查，很快锁定“神秘顾客”的身份及落脚点，1月21日夜，办案民警在合肥将即将准备逃窜的嫌疑人樊某抓获。经查，樊某在明知是诈骗犯罪所得款项，仍通过购买“现金鲜花礼盒”的方式帮助他人转移资金且涉及多起案件，涉案金额达50余万。
责编：张帆
编辑：明月
来源：巢湖公安
