《西班牙华仁中文网》
综合“elperiodico.com网”、“.elnacional.cat网”、“ ultimahora.es网”、“先锋报网”、“ ara.cat网”的报道，11月26日，西班牙加泰罗尼亚警方针对当地一个专门为贩毒团伙洗黑钱的组织，发起了一次史上最重要的打击行动（华人负责洗钱！西班牙加泰警方大规模打击贩毒和洗钱团伙！）（炸裂！华人洗钱团伙被西班牙加泰警方收缴了 400万欧元现金！）。这一洗钱团伙由华人组成。他们使用'fei chen'或 'hawalla'地下钱庄系统，可以毫无痕迹地进行洗钱，以获得非法佣金收入。对于调查人员来说，这就是一个“大型地下银行”。
据介绍，调查始于2022年。当时，警方将巴塞罗那所进行的几次针对欧洲犯罪团伙的打击行动，给联系起来以后， 发现在这些贩卖大麻的团伙背后，都有华人黑帮负责洗钱。
在Badalona市法院4号预审法庭的领导下，警方调查人员发现，被查华人团伙每周可能的洗钱额竟超过百万欧元。此外，他们还能实现资金在德国、意大利和荷兰等国家的流转。由此，加泰罗尼亚警方也得到了欧洲刑警组织的帮助。
华人洗钱嫌疑人在巴达洛纳（Badalona）的一个商业区活动，那里有许多华人商店。此外，萨瓦德尔（Sabadell）也是他们的另一活动地。加泰罗尼亚警方经济犯罪中心的负责人——副警长José Ángel Merino指出，华人一个封闭而神秘的群体，他们（嫌疑人）加密了通信，这使得调查人员难以找到现金的交付和接收。“最让调查人员感到惊讶的情况之一，是他们转移大量资金的能力，可能每周 100 万欧元”， 梅里诺说。他介绍，华人团伙主要为立陶宛和阿尔巴尼的贩毒组织工作。
（一个能一周“洗掉”1百万欧元毒资的团伙，在加泰罗尼亚大区被打掉）
（加泰罗尼亚警方的新闻发布会）
用三种方法洗钱：
为了给贩毒分子洗钱，华人团伙通常用三种方法：
一是用 'hawalla' 或'fei chien'系统。一个毒贩在其它欧洲国家，例如保加利亚，或捷克，卖了毒品后，就将现金存入华人“地下银行”在该国的“分行”。然后，贩毒团伙头目再在加泰罗尼亚取出这些现金。
Merino还介绍，华人群体传统上所使用的个人借贷，也会通过这一系统获得资金。不过这些资金并不总是来源于犯罪。在这个意义上，他指出，可能存在税务犯罪，但警方的调查重点是毒资。
（Badalona的一个华人地下银行：一周就可流转百万毒资）
这个华人洗钱团伙使用的另一种方法是：以传统的方式，通过银行转账，来转移资金。为此，他们会进行大量不存在的商业操作。警方说，这种系统要有几个商人共谋进行。
第三种洗钱方式是通过改装车辆，设置现金藏匿暗格，来进行。行话称之为 “码头搬运工”（caleta）。改装后的暗格需要电气系统控制，可装下高达60万欧元现金。Merino评论说，这些暗格设计得非常好，普通警察不可能发现，只有经过彻底检查才能找到。此外，这些车辆装满监控，可以随时查看。
（在华人百元店和酒吧后面每周洗钱1百万欧元：一个毒品地下银行被打掉）
对于洗钱，华人团伙会收取 3% 至 5% 的佣金。在这次行动中被捕的25名嫌疑人中，有7人已被拘押。在突查和相关执法中，警方共收缴了大约400万欧元现金，还有12辆车。其中4辆有“暗格”，2辆上面装着钱。警方还指出，该团伙也会使用加密货币进行洗钱。自2021年以来，一名主要嫌犯转移了大约 3000 万欧元的虚拟资金。
加泰警方中央刑事调查组副组长Jonatan Herrera警长也介绍说，在一次突查中，他们也发现了一台可以锻造2 欧元假硬币的液压机。由此，他也认为华人团伙试图通过假币，使洗钱业务多样化。
