日前，黔江区公安局经侦支队走进重庆银行黔江支行开展宣讲，巩固提升工作人员关于防范金融领域违法犯罪活动的工作能力。
培训中，经侦支队民警以“浅析反洗钱领域犯罪”为主题，从罪名解析、支付体系概况、洗钱犯罪监测体系及流程等全面深入地讲解洗钱犯罪的规律特点，同时用通俗易懂的语言向银行工作人员详细讲解如何强化反洗钱工作。
“身为银行从业人员，该如何发挥金融机构‘第一道防线’作用？”民警结合“非法买卖银行卡”“金融诈骗洗钱”“毒品洗钱”“AI新型诈骗”等案例分析讲解犯罪分子洗钱惯用手法、新特点，提升银行工作人员打击洗钱违法犯罪行为的能力。
现场，民警对大家关心的如何进一步提升银行发挥打击洗钱违法犯罪行为的“前哨”作用做了详细的讲解，做到对经济犯罪的早发现、早预警。双方就线索移交、信息共享、数据支撑等进行了交流探讨，为警银合作共同维护人民群众的资金安全和社会稳定奠定了坚实的基础。
通过开展宣讲，提升了金融系统人员在工作实践中运用法律解决问题的能力，强化了“警银”协作，深化了联系协作机制，为防范化解金融风险、打击金融犯罪，维护人民群众的资金安全，助力黔江经济社会高质量发展贡献了“警银”力量。
