虚拟货币
非法集资
近些年，区块链火了，蹭着这股热度，部分非法金融活动似有卷土重来之势。一些不法分子打着区块链、金融创新等旗号，发行所谓虚拟货币、虚拟资产、数字资产等吸收资金，侵害公众合法权益。
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虚拟货币非法集资三大特征
一、网络化、跨境化明显。不法分子依托互联网、聊天工具交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。一些人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。
二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。宣称投资周期短、收益高、风险低，具有较强的蛊惑性、隐蔽性和迷惑性。利用热点概念进行炒作，有的还利用名人站台宣传，以空投等为诱惑，实际操作中，不法分子通过幕后操纵，设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。
三、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，以“静态收益”（升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。
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虚拟货币非法集资案例
（1）2024年，某地查获一起虚拟波APP投资平台涉嫌非法集资案件。打着1个FIL币就可入局获得2倍收益、发展下线可得4倍团队收益的幌子，合伙成立专门的公司，通过自主开发的App不到一年时间就吸引江苏、贵州、湖南等多个省市的会员1万余名，涉案金额4000余万元。
（2）2022-2023年间，胡某某等人在某地设立工作室，通过社交聊天软件，冒充成功人士交友聊天，骗取对方信任后，引导被害人在虚拟数字货币投资平台注册投资以骗取被害人USDT币。经审查认为，胡某某等人以非法占有为目的，利用社交聊天软件发送虚假投资信息骗取他人资金，构成诈骗罪并提起公诉。
（3）2023年11月，某地公安局经侦支队成功破获一起以虚拟货币和区块链概念为载体的新型网络传销犯罪案件。李某某等人在互联网某公链上创立社区，宣称每一层级玩家均可得到直推下线收益20-30%的管理奖励。该团伙还在线下成立了以李某某为首、各级社区长为骨干成员的虚拟币传销多级社区架构体系，通过在微信、QQ等社交平台上发放宣传资料和邀约亲戚朋友等方式，发展下线投入资金质押虚拟币挖矿。发展会员万余人、犯罪组织形成层级15层、涉案资金2.8亿余元。
虚拟货币缺乏明确的价值基础，易被恶意炒作和价格操纵，成为非法集资、诈骗、洗钱、贩毒、走私等违法犯罪活动的工具。居民要增强防范意识和风险识别能力，理性看待虚拟币，树立正确的货币观念和理财观念，杜绝一夜暴富的错误思想，通过正规渠道投资理财，不轻信，不盲从，守住自己的血汗钱。
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文章来源：海淀金融
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