“你快把买来的黄金交给工作人员，这样你就能自证清白，否则……”
近日，市民吕老伯遭遇冒充公检法诈骗，在诈骗嫌疑人的步步诱骗下，竟紧急购入价值230万元的金条并交给所谓的工作人员“上门验资”。金条被取走后，“惊魂未定”的吕老伯发现再也联系不上所谓的“刘警官”后立即向杨浦警方报案。杨浦民警千里追赃，成功追回全部的230万涉案资金。目前，犯罪嫌疑人蔡某和李某已因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被杨浦警方依法刑事拘留。
8月底，吕老伯接到一自称是“刘警官”的电话，对方能够准确说出其身份信息，还谎称其名下的银行账户已涉嫌洗钱案件，需要购买金条并交由工作人员“验资”后，才能“撤销案件”。惊慌失措的吕老伯信以为真，立即到就近的银行购买了8根价值230万元的金条。返回家中后，吕老伯根据所谓“刘警官”的要求，将沉甸甸的金条悉数交给上门“验资”的一名男子。然而，该男子取走黄金后，吕老伯尝试再与“刘警官”联系时，发现对方失联，这才醒悟自己被骗。
图说：老伯受骗紧急购入价值230万元金条。杨浦警方供图（下同）
由于涉案金额巨大，且该案较传统电信网络诈骗案不同，系“线上诈骗+线下取金”结合，杨浦警方高度重视，立即成立了由刑侦支队和江浦路派出所组成的专案组展开全面侦查。
“他戴着黑色鸭舌帽，上身穿黑色短袖。”
在侦查员的耐心引导下，吕老伯逐渐回忆起该男子的体貌特征，并着手展开搜寻。通过调阅大量公共视频发现，该男子从吕老伯家中离开后匆匆潜入附近一小区，并将装有黄金的背包转交给另一名着绿色短袖的男子，随后两人便分头离开，民警立即前往该小区进行走访排摸，并掌握了两名犯罪嫌疑人的身份，分别为马某和蔡某。同时，经进一步侦查，获取了蔡某于近日前往广东省某市的出行信息，专案组马不停蹄前往广东展开深入调查。
“他下了飞机后又将黄金转交给了另一名男子。”
民警通过侦查发现，蔡某在机场停车场内将装有金条的背包进行第二次“交接”，与其接头的是犯罪嫌疑人李某。据此，民警判断该案系分工明确的团伙作案。经连续多天的循线追踪、入户走访，在掌握了转卖黄金变现等充分证据后，9月5日，在广东警方的配合下，专案组开展收网抓捕行动，在嫌疑人的住处成功将两人抓获，并进一步追查到涉案黄金去向。
图说：市民给全额挽损的杨浦民警送来锦旗。
经审讯，蔡某和李某如实供述了自己的违法犯罪行为。蔡某等人通过冒充公检法、网购平台客服等传统电信网络诈骗手法，先对被害人实施诈骗，为规避警方和银行对大额转账、异常交易等行为的限制，利用威胁、诱导等方式要求被害人购买黄金，由专人进行上门“验资保管”。随后将黄金转移至异地进行快速转卖变现，从而实现诈骗资金转移。
警方提示：随着警方对电信网络诈骗的持续高压严打，犯罪分子为规避转账限制，隐瞒犯罪事实，尝试通过“买金”来实现诈骗资金转移，该新型诈骗作案手法需广大群众警惕。
【文章来源：新民晚报，特此鸣谢！】
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