涉嫌诈骗1000亿!中国红通人员林某某在巴厘岛落网

民生   2024-10-14 07:51   四川  

天网恢恢,疏而不漏!出逃一年多,知名资本大佬在印尼落网!

10月10日,印尼移民局局长希尔米·卡里姆(SILMY KARIM)在一场新闻发布会上透露,“和合系”实控人林强在印尼巴厘岛伍拉·赖国际机场被扣留。

根据外媒报道,当地时间9月26日19时,林强手持一本姓名为JOE LIN的土耳其护照(护照号码U23358200)使用落地签(VoA)从新加坡抵达巴厘岛。巧合的是,就在前一天,国际刑警组织对他发布了“红色通缉令”(Red Notice),请求全球执法机构拘留或逮捕此通缉犯。随后,林强的生物特征数据被录入到机场的数据库中。于是,当他离境时,因其生物特征与通缉犯匹配,而被系统自动识别。

从外媒发布的图片与视频来看,林强也出现在10月10日新闻发布会现场,身穿橙色狱服,戴着白色口罩。面对媒体,他频频以手遮面,甚至以背相对。

卡里姆在新闻发布会上表示,林强被指控通过旁氏骗局从5万多人手中骗取了超过140亿美元。

已逃亡一年多

公开资料显示,林强毕业于上海交通大学国际经济与贸易专业,获得上海交通大学EMBA硕士学位、北京大学DBA博士学位。林强拥有十多年金融行业从业经验,曾任职于国泰人寿、国金证券、国金基金等大型金融机构。2021年,林强获选“陆家嘴金融城十大杰出青年”。

林强被指控通过旁氏骗局骗取全球超过5万人共计140亿美元,作为“和合系”实际控制人,他已逃亡一年多。2024年4月,中国警方已对“和合系”公司涉嫌违法集资立案侦查,并对多名嫌疑人采取强制措施。

从去年9月开始,市场一度传言林强失联。林强是上海和合首创投资管理有限公司(以下简称“和合首创”)的法定代表人。

“和合系”下属公司包括和合资产管理(上海)公司、上海和合首创投资管理公司等,这两家公司分别成立于2015年11月和2016年1月。天眼查数据显示,前者涉及司法案件19起,36.8%的涉案案由为借款合同纠纷,后者涉及司法案件139起,26.6%的涉案案由为合同纠纷。

和合首创官网介绍,2016年1月,和合首创成立,注册资本10亿元。天眼查显示,和合首创法定代表人为林强,公司股东包括上海聚珑投资管理有限公司和林强,两者持股比例分别为96%和4%。上海聚珑投资管理有限公司系林强全资控股。

公司无法兑付

2024年4月9日,和合首创发布致投资者的公告,称“已严重资不抵债,存在重大持续经营风险已无力兑付,自即日起暂停兑付工作”。

据天眼查,2024年8月,和合资产管理(上海)公司旗下有1.6亿元股权被冻结。


林强还曾卷入淳厚基金股权转让风波。淳厚基金总经理刑媛曾发布声明,透露林强试图收购公司股权的复杂情况,进一步揭示了该案背后的复杂人际关系与金融操作。


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