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跨越两省
抽丝剥茧
10月25日，十堰市公安局茅箭区分局刑侦大队在市公安局侦查中心及相关警种的大力支持下，远赴深圳抓获陈某挚、陈某庄、陈某作、周某杰、曹某、王某月、刘某娜、周某春等8名涉诈嫌疑人，打掉一个跑分洗钱团伙。近日，茅箭区公安分局刑侦大队反电诈中队在侦办一起电信网络诈骗案件时，对案件资金流进行了细致梳理，发现陈某挚名下账户资金流水明显异常，且该账户和多个涉案账户有关联，有洗钱嫌疑。
茅箭区公安分局立即将情况上报至市公安局侦查中心，迅速围绕这一线索展开侦查，发现在深圳南山区藏匿着一个组织严密的洗钱“跑分”犯罪团伙，该团伙通过为电信网络诈骗犯罪提供资金转移支付非法牟利。
民警沿着线索追查，很快摸清了嫌疑人的作案手法，并锁定了该团伙的藏匿地点。为避免打草惊蛇，民警在当地警方的支持下，昼夜蹲守，仔细排查楼内进出的可疑人员，最终确定了该团伙8名嫌疑人的信息。掌握充足证据后，警方对该团伙进行了收网，一举抓获8名犯罪嫌疑人。经查，2024年7月至今，陈某挚在上家的介绍下，开始涉足跑分取现业务，在明知上家从事为电信诈骗等信息网络犯罪接收取现赃款的情况下，仍先后组织陈某作、陈某庄、王某月、周某杰、曹某、刘某娜、周某春等人提供银行卡接收转移赃款。形成了以陈某挚为头目，负责联系上家，陈某作、陈某庄、王某月等人为成员，负责持银行卡接收转移取现资金的固定跑分洗钱团伙。该团伙累计接收、转移和取现资金高达2000余万元。
目前，8名嫌疑人已被公安机关刑事拘留，案件正在进一步侦办中。来源/蒋巍 通讯员/戢子轩
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