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据泰国媒体报道,泰国网络犯罪调查指挥部(CCIB)指挥官代隆·皮攀与网络犯罪警察将联合召开新闻发布会,公布查扣豪车的最新成果,包括法拉利、兰博基尼、迈凯伦等136辆豪车,初步估算总价值达数亿泰铢。这些车辆是针对“Macua 888”(模仿“澳门888”)网络赌博集团案件进一步追查的结果。此前,该集团的部分成员已于去年12月初被捕。
1月4日,代隆表示,CCIB第二分部警察根据暖武里府法院和曼谷民武里刑事法院的搜查令,在曼谷和暖武里府的三个地点进行了搜查,这是对“Macua 888”案件的进一步调查,共查扣136辆豪车。
此次行动的三个主要搜查地点包括:
1. 暖武里府北革县一家豪车展厅:警方发现一名自称公司经理的男子,负责车辆买卖业务,并在展厅内查扣了120辆豪车,总价值超过10亿泰铢。
2. 暖武里府北革县一处住宅:警方查扣了16辆豪车,总价值约2亿泰铢,同时还扣押了一台笔记本电脑。
3. 曼谷高桥区一处住宅:警方逮捕了一名嫌疑人吉拉育,他是民武里刑事法院逮捕令通缉的目标。
代隆指出,此次行动是去年12月抓捕“Macua 888”集团4名嫌疑人的后续调查,进一步发出了两张逮捕令。目前已成功抓捕其中一名嫌疑人,另一名仍在逃。据悉,这名在逃嫌疑人涉及豪车买卖业务,这也是警方此次搜查豪车展厅及其他两处嫌疑人住所的原因。
警方共查获136辆豪车,下一步将核查这些车辆的所有权及进口手续是否合法,并与海关、交通运输部门及税务部门合作,进一步核查车辆税务问题。
此次调查的进一步行动源于对“Macua 888”网络赌博集团的抓捕。在此前的调查中,发现其中一名嫌疑人昂吉从另一名嫌疑人吉萨达处购买豪车。吉萨达是豪车展厅的负责人,目前已被通缉。调查显示,两人之间的购车交易金额,包括首付款和分期付款,总计超过2400万泰铢。吉萨达以未完成贷款的车辆进行交易,且未更改租购合同,并要求英格里将车辆首付款和分期付款直接汇至其个人账户或其公司账户。
在此次搜查的展厅内,警方还发现了一辆兰博基尼Urus豪车,涉嫌与犯罪行为有关。调查显示,这辆车是昂吉以超过2900万泰铢的价格从另一名嫌疑人吉拉育处购买的。然而,吉拉育并非该车的实际租购人,真正的租购人另有其人。吉拉育同样未更改租购合同,而是要求昂吉直接向金融机构支付分期款,同时由吉拉育直接向英格里催缴分期款。
CCIB指挥官代隆表示,网络赌博案件的嫌疑人有通过购买豪车进行交易的方式进行洗钱的行为,这些资金来源于网络赌博平台。此次调查还发现有其他共犯参与洗钱和车辆交易,由此进一步发出了两张逮捕令。
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