近日，绥江警方成功端掉一个“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人12人，查获涉案银行卡20张，作案手机16部，涉外地诈骗案件28件，涉案资金近百万元，为“夏季行动”再添战果。
今年8月下旬，绥江县农业银行向绥江县公安局刑侦大队提供一条“跑分”洗钱线索，一名叫张某某的男子账户内资金流水明显异常，与多个涉案账户有资金交集。民警立即循线追踪，并于8月26日将犯罪嫌疑人张某某抓获归案。
在抓获犯罪嫌疑人张某某后，办案民警通过对线索分析，发现不仅张某某的银行卡存在洗钱嫌疑，与张某某有紧密联系的杜某某等人也有重大作案嫌疑，警方经循线深挖，细致研判，一个由杜某某等10余人组成的“跑分”洗钱犯罪团伙浮出水面。
9月6日深夜，刑侦大队根据摸排的线索，果断出击，先后在绥江县一台球室和某宾馆内将涉嫌“跑分”洗钱的犯罪嫌疑人杜某某等4人抓获。经审讯，4名犯罪嫌疑人对跑分犯罪行为供认不讳，并交代了其他涉案人员。9月8日刑侦大队组织警力将另5名涉案人员抓获，但该团伙一名骨干人员李某已经外逃。
为将该犯罪团伙一网打尽，刑侦大队立即组织对李某出逃路线进行分析研判，在确认活动轨迹后，已奋战多日的办案民警，不顾辛劳立即连夜奔赴3000多公里之外的黑龙江开展抓捕工作，在当地警方的协助下，于9月10日将李某成功抓获并押解回绥江。
经审查，从2024年6月以来，犯罪嫌疑人杜某某、袁某、李某等为牟取非法利益，通过某境外聊天软件与电信网络诈骗犯罪团伙进行联系，并以高薪酬劳为诱饵招募张某某、吴某等人组成“跑分团伙”，按照“境外上线”的指令进行“跑分”洗钱。截止被抓获时，该团伙已帮助境外诈骗分子转移涉诈资金近百万元。
目前，李某、杜某某等7人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正进一步侦办中。
