屋内现金、金条堆积成“山”！天津警方打掉一“取现洗钱”犯罪团伙
政务
2024-12-17 11:18
天津
近日，天津市公安局河西分局打掉一“取现洗钱”犯罪团伙，当场抓获犯罪嫌疑人12人，查获涉案手机68部、手机卡若干，黄金300余克，现金568万元。辖区居民周女士在某短视频平台与小帅（化名）结识，经过数日开怀畅聊，两人建立了深厚“友谊”。一次偶然的机会，小帅向周女士介绍起一个投资理财项目，称其朋友是内部人员，稳赚不赔，并提供给周女士一个网址链接。随后，周女士成功登录网址，实名注册了账号，打算亲自体验一下。起初，周女士还有所顾虑就进行小额投资“试水”，没想到账号内“利润”节节攀升，而且还能成功提现。在金钱的诱惑下，周女士准备进行大额充值，此时小帅声称大额充值审核流程复杂，等待时间较长，可以采取线下现金充值。“到银行取出现金，叫个‘跑腿’送过来就行，现场有工作人员接收。”随后，周女士按照小帅的指示，通过某跑腿平台，将现金“包装”后运送到指定地点。过了几日，周女士见充值款迟迟没有到账，赶忙向小帅追问此事，却发现自己被“拉黑”，周女士这才意识到被骗，立即拨打110报警。接警后，河西分局打击犯罪侦查支队迅速成立专案组，对该市近期发生的“网络投资+线下取现”电信诈骗案件逐一进行梳理研判，专案组民警调取大量“跑腿”“闪送”等平台订单，并与司机逐一取证核实。经过细致分析、抽丝剥茧，民警发现该犯罪团伙反侦察意识较强，选择交易地点均为偏远场所、省际交界处、公墓陵园或废旧工地等隐蔽性极强的部位。为了迅速打掉这一犯罪团伙，民警不断扩大侦查范围，连续奋战，迅速锁定以孟某、佟某、聂某三人为首的犯罪团伙，经过精心部署，专案组成功将该犯罪团伙一网打尽，当场抓获犯罪嫌疑人12人，查获涉案手机68部、手机卡若干，黄金300余克，现金568万元。目前，该犯罪团伙涉案人员已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。
编辑：范爱红
审核：韩震
