小心上门取钱！车辆运钱！8人被抓！
民生
社会
2024-11-26 17:03
山东
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以逃避警方
对银行卡开展的止付操作
11月23日，牟平分局大窑派出所接群众报警称，自己在运送货物时，寄件顾客不允许开箱检查，怀疑里面可能有违禁物品。
赶到现场的民警发现，寄件人不仅用一箱衣服作为掩饰企图蒙混过关，将真正要邮寄的1.7万余元现金放在装有白酒的箱子里，被民警及时发现并制止。经反复追问，寄件人交代，她在网上刷单“兼职”，已经存了5000余元。由于操作“失误”，账号被冻结，对方告知：需要缴纳1.7万元“保证金”才能解冻。
10月24日，文化路派出所推送线索，辖区一陈姓居民疑似被骗。接警后，分局反诈中心联合派出所民警立刻上门劝阻。起初，受害人坚称，自己没有被骗。经反复沟通、教育，陈某承认自己在网上兼职刷单，完成对方发布的“双11狂欢购”宣传广告任务，就可获得1.5倍返利。然而，随着扫码付款次数增加、数额增大，对方却拒绝支付返利金，并要求将2万元现金托运到指定地点，才能继续返利。陈某按照要求，将两万元现金包裹好，交给“货拉拉”物流车，送往招远。民警迅速与货拉拉司机取得联系，得知其已经驾车驶入高速。民警当即告知司机在就近路口驶离高速，立即出发前往拦截，最终成功将钱款追回。11月18日，观水派出所抓获一电诈团伙，三名犯罪嫌疑人前期通过电话谎称受害人的孙子出事需要用钱，到观水镇北果子村收取受害人准备好的钱款6万元，在抵达牟平取款时被民警当场抓获。经审讯，陈某某等人以相同手法流窜国内多地作案，累计收取受害人钱款23万元，取得钱款后迅速将资金转移，从中收取上线支付的报酬。
目前，犯罪嫌疑人陈某某等三人已被依法刑事拘留，案件还在进一步侦办中。
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诈骗套路解析
诈骗分子通过刷单返利、虚假网络投资理财、冒充公检法、裸聊敲诈等方式实施诈骗，以“投资入股”“平台充值”“支付手续费”“缴纳解冻金或保证金”等理由，诱骗受害人大额取现或或购买黄金交给指定人员，或通过网约车、出租车运送到指定地点，进而实施诈骗。牟平公安提醒
都是诈骗！
以车辆运送现金的都是诈骗！
利用自己活他人银行卡帮助诈骗分子取现或购买黄金，再转移到指定位置或交给指定人员的，不仅会被严肃追究法律责任，还将面临金融惩戒、电信网络惩戒及信用惩戒。请广大市民朋友提高警惕，谨防“线上诈骗+线下取现/购买黄金”新骗局。
同时，提醒广大快递员和网约车、出租车司机朋友：在接单运营过程中，如发现寄送大额现金、运送不明包裹或频繁更换目的地运送物品等的可疑线索，请立即报警举报，谨防被不法分子利用成为电信网络诈骗犯罪的“帮凶”。
