![]()
“大客户”组织团建想预定民宿
爽快下单的同时
还透露“发财路”
这不就是传说中的“神仙”租客吗？
不不不！
旅馆民宿老板们，这是冲你们来的诈骗！
福州市台江区一民宿老板
就遇到这样的骗局
阿玲（化名）在台江区宁化街道经营着一家民宿，今年8月底的一天，她在平台接待了一位“大客户”。
对方自称是某信息技术公司的程序员，由于团队近期持续加班，其公司总监打算组织项目员工团建一周；经过比对，他很满意阿玲家的民宿，但订单的具体时间和细节要由公司总监和阿玲通过某聊天软件进一步沟通。![]()
为了拿下这个大单，阿玲在某聊天软件上添加网名为“南山”的技术总监为好友。互相添加了联系方式之后，“南山”不仅向阿玲嘘寒问暖，分享生活日常，还透露了自己的国际交易项目以及开发的投资平台。两人日渐熟络了起来。一天，“南山”向阿玲提出了一个“小小的请求”，希望对方能够帮忙进行平台的测试并截图。阿玲想着对方可是大客户，这不过是“举手之劳”，就根据“南山”提供的账户和网址进行操作，很快就完成了一笔大额款项的投资交易，并将测试截图发给对方。![]()
事后，“南山”告诉阿玲，她完成的并不是测试，而是实实在在的投资，能产生高额的收益，邀请她共同参与平台投资。在“南山”内幕消息的支持下，阿玲将钱一笔一笔转入“平台账户”，共计10笔，转账金额64万余元。
![]()
看着投资账户里的“金额”不断增加，阿玲沉浸在“赚大钱”的美梦中。2024年9月11日，阿玲接到民警的反诈劝阻电话，在民警苦口婆心的劝阻下，阿玲仍坚称自己没有被骗，账户里百万余元的收益是真的，谎称自己只是转账给朋友。可当她尝试登陆平台时发现无法登陆，也再联系不上“南山”，这下才狠狠敲碎了阿玲的美梦。
福州市公安局台江分局刑事侦查大队及属地宁化派出所立即开展侦查
此案的诈骗套路并不新颖，其实是常见的投资理财类诈骗，只不过披上了“团建”的外衣。事实上，以团建为名的诈骗并不少见，今年来火爆的文旅圈也被诈骗分子盯上，成为了洗钱诈骗的新阵地——
8月27日，一自称是上海某集团的员工通过某旅行平台上的聊天软件联系包某，请包某在网上帮忙订购上海某热门景点的门票，并承诺每张门票给予其15元的费用，包某遂按照对方的要求在网上订购了价值115327元的门票，并将门票的信息发给对方，对方向包某转账90000元后，包某发现银行卡被冻结，意识到被骗后报案。
8月30日，诈骗分子以“培训退费+刷单”的方式诈骗了江西无锡的倪某44350元，同时联系丽江某旅行社工作人员和某，请旅行社在某旅行平台上订购香港某热门景点门票，承诺完成购票后将在该旅行社报名一个50人旅行团，并每单支付15元的服务费。和某同意并向诈骗分子提供了自己的银行账号，诈骗分子将和某的银行账号转发给江西的倪某，并通过诈骗话术引诱倪某将被骗的40000元转入和某的账户中。
而在丽江的和某收到这笔资金后，按照骗子的要求在某旅游平台上将这40000元全部购买了香港某热门景点的门票，并将门票信息转发给诈骗分子，诈骗分子再将门票进行退款或者在其他平台售卖完成套现。至此，同步完成了诈骗和资金套现。
今年5月下旬，某旅行社开在某网络平台上的店铺迎来一位不速之客。来者自称小文，表示自己代表深圳市XX建设集团有限公司，公司计划组织60名员工到该旅行社所在的地区搞团建。一番详细咨询后，双方达成了初步协议，该旅行社作为唯一的接待方，全程负责小文公司此行的工作、生活安排。
同时，小文提出一个要求，公司还有一部分人要去香港迪士尼团建，需要代订门票及餐券，也请该旅行社代办。很快，该旅行社负责人张总的银行卡上便收到了两笔共计9.5万元的款项，这些钱实为诈骗钱款。
虽然实属无辜，但因为被诈骗团伙波及，张总的银行卡被警方冻结。银行出于风险管控的目的，将张总名下所有银行卡，以及微信支付、支付宝全部冻结。如此一来，旅行社的任何生意都没法做了。
被同样手段诈骗的还有林先生，他的旅行社不仅被冻结了27000元，还被骗走5万元——骗子打款11万多，实际出票金额16万多，说是麻烦林先生先垫付，但最终有去无回。
今年初，大庆市林甸县居民接到一个陌生电话，自称是学校老师，因学校开展团建，要在受害人所经营的饭店订桌。
二人互加微信，谈妥订桌事宜后，对方要求帮忙订购指定品牌的“佛跳墙”。受害人按照对方提供的号码，添加了厂家微信，对方谎称对公账户需要两个小时以后才能到账，要求受害人先垫付30000元。受害人信以为真，垫付后发现被骗，随即报警。
广大商户、旅行社、旅游从业者和群众，犯罪分子的诈骗方式和洗钱方式花样频出、套路多多，一定要警惕私人账户的大额交易，尤其是针对那些陌生来路、突如其来的“惊喜大单”，一定要多方核实，以免成为不法分子的“帮凶”或被诈骗。
作者：福建法治报记者 林珊 整理
编辑：谢苏斌
![]()
