为深入开展夏季治安打击整治行动及“长风2024”专项行动，严厉打击涉“两卡”违法犯罪，进一步压缩电信网络诈骗违法犯罪空间，昆明警方多措并举，强力推进“断卡”行动，切实维护社会治安稳定和人民群众财产安全。
现将涉“两卡”惩戒人员名单进行曝光，请广大群众引以为戒，避免成为犯罪分子的帮凶。
案例一
蔡某，身份证号码：532224**********10
户籍地：云南省宣威市普立乡攀枝戛村委会箐口村
开户行：恒丰银行昆明分行营业部
违法或犯罪事实：2024年7月，蔡某将其名下的恒丰银行、交通银行、中国银行三张借记卡出借给电信网络诈骗团伙使用，共计转入人民币142100元。公安机关对蔡某依法处以行政处罚。
案例二
陆某某，身份证号码：530381**********18
户籍地：云南省宣威市阿都乡增坪村委会高见曹村
开户行：中国银行昆明船房支行
违法或犯罪事实：2024年7月，陆某某将其名下的银行卡出借他人，最终该卡被用于实施电信网络诈骗，涉案金额21500元。公安机关对陆某某依法处以行政处罚。
案例三
崔某某，身份证号码：530381**********38
户籍地：云南省宣威市云南省宣威市猪场上村
开户行：中国银行昆明十里长街支行
违法或犯罪事实：2024年7月，崔某某在网上办理贷款时，将其名下银行卡出借给他人使用，涉案金额19715元。公安机关对崔某某依法处以行政处罚。
案例四
李某某，身份证号码：530111**********18
户籍地：云南省昆明市西山区福海街道办事处陆家营村
开户行：昆明市西山区农村信用社福海信用社
违法或犯罪事实：2024年7月，李某某使用其名下银行卡，帮助电信网络诈骗团伙取款49000元存入指定账户。公安机关对李某某依法处以刑事处罚。
案例五
邱某某，身份证号码：530602**********19
户籍地：云南省昭通市昭阳区大山包镇马路村民委员会岩洞坪子村
开户行：中国银行昆明十里长街支行
违法或犯罪事实：2024年7月，邱某某根据电信网络诈骗团伙指示，使用其名下银行卡为电信网络诈骗团伙转移涉诈资金79万元。公安机关对邱某某依法处以刑事处罚。
案例六
潘某某，身份证号码：532201**********99
户籍地：湖南省郴州市临武县南强镇广宜乡元富村13组
开户行：中国建设银行昆明广福路支行
违法或犯罪事实：2024年7月，潘某某为办理贷款，使用其名下银行卡帮助电信网络诈骗团伙取款38500元存入指定账户。公安机关对潘某某依法处以刑事处罚。
案例七
万某某，身份证号码：532528**********15
户籍地：云南省元阳县南沙镇农业银行常青路
开户行：华夏银行昆明广福支行
违法或犯罪事实：2024年7月，万某某将其名下银行卡出借给电信网络诈骗团伙使用，获利500元。公安机关对万某某依法处以行政处罚。
案例八
杨某某，身份证号码：533521**********15
户籍地：云南省临沧市临翔区文昌巷
开户行：中国银行昆明市八一支行
违法或犯罪事实：2024年7月，杨某某为办理贷款，使用其名下银行卡为电信网络诈骗团伙转移涉诈资金26000元。公安机关对杨某某依法处以行政处罚。
案例九
代某某，身份证号码：530427**********18
户籍地：云南省玉溪市新平彝族傣族自治县水塘镇大口村委会锅底塘村
开户行：新平农村商业银行庆丰支行
违法或犯罪事实：2024年7月，代某某为办理贷款，使用其名下银行卡帮助电信网络诈骗团伙取款10000元。公安机关对代某某依法处以刑事处罚。
案例十
柳某某，身份证号码：530124**********32
户籍地：云南省昆明市富民县大营街道办事处完家村
开户行：工商银行昆明西市区支行
违法或犯罪事实：2024年7月，柳某某为获取好处费，使用其名下银行卡为电信网络诈骗团伙取现6200元。公安机关对柳某某依法处以刑事处罚。
法律链接
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十八条：组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助，构成犯罪的，依法追究刑事责任。尚不构成犯罪的，由公安机关处十日以上十五日以下拘留；没收违法所得，处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足一万元的，处十万元以下罚款。
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第四十四条：任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。违反规定的没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足两万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。
审核：赵之亨
终审：邢拥军
