警惕！十大高发案件之虚假网络投资理财类诈骗（二）

企业 2024-07-09 17:00 上海

诈骗分子主要通过网络平台、短信等渠道发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财信息，吸引目标人群加入群聊，通过聊天交流投资经验、拉入内部“投资”群聊、听取“投资专家”“导师”直播课等多种方式获取受害人信任。在此基础上，诈骗分子打着有内幕消息、掌握漏洞、回报丰厚的幌子，诱导受害人在特定虚假网站、APP小额投资获利，随后诱导其不断加大投入。当受害人投入大量资金后，诈骗分子往往编造各种理由拒绝提现，而是让其继续追加投资直至充值钱款全部被骗。还有部分诈骗分子通过网恋方式骗取受害人信任，再通过诱导虚假投资理财等进行诈骗。此类诈骗的受骗人群多为具有一定收入、资产的单身人士或热衷于投资、炒股的群体。

【典型案例二】2023年3月，安徽阜阳女子张某在某相亲网站上认识李某后，确定为男女朋友关系。李某自称是外汇投资机构工作人员，有内部投资数据，因自己不方便操作，便让张某帮其在投资平台登录账号进行投资。在李某诱导下，张某多次投资均获得了盈利。随后，李某以为2人未来生活打物质基础为由，诱骗张某在平台自行注册账号投资赚钱。张某按照要求，多次向指定银行卡转账100余万元，并在李某指导下持续投资盈利。这时，该平台客服称张某利用内部信息违规操作涉嫌套利，账户已被冻结，需缴纳罚金，否则将没收账户资金。张某因担心收益无法提现，经与李某商量，决定按照客服要求缴纳40余万“罚金”。张某缴纳“罚金”后账户仍然无法登录提现，遂意识到被骗。

*内容转载自“公安部刑侦局”公众号

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NTU4ODI2MA==&mid=2655869137&idx=2&sn=c5655206432d8a15acb2009558ac669d

交通银行信用卡微讯

交通银行信用卡微讯，为您提供交通银行信用卡最新资讯及卡片服务，如：在线信用卡快速申请、信用卡办卡，申请信用卡，进度查询、权益平台、账单查询、一键查账、笔笔交易提醒，保障用卡安全，体验贴心客户服务，创造有温度的信用卡。

最新文章

达标返10%刷卡金！不出门也能淘遍全球！

藏在游戏中的骗局“防不胜防”，交行信用卡提示您注意个人财产安全

三度亮相上海金洽会，交通银行信用卡持续发力，激活经济发展新动能

50元话费，王者好礼等待你的召唤！

任天堂NintendoSwitch，11.11限时抢兑！

免费互动抽奖，赢入冬暖心礼！

智享美好生活，交通银行“买单吧”9.0焕新登场！

任天堂 Nintendo Switch国行续航增强版限时抢兑！

坐等！征信知识线上答题等你来战→

【消保案例】上海金融监管局金融消费者权益保护典型案例之“少有所教”——青少年财商教育案例篇

【消保案例】上海金融监管局金融消费者权益保护典型案例之“弱有所帮”——特殊人群服务案例篇

【消保案例】上海金融监管局金融消费者权益保护典型案例之“孕有所护”——孕妇关爱案例篇

【消保案例】上海金融监管局金融消费者权益保护典型案例之“外有所助”——外籍来华人员服务篇

每月88元刷卡金，利落感爆棚！

互动抽奖，免费赢金秋出行礼，万千景色轻松游历

交通银行庆祝新中国成立75周年先进事迹宣讲暨歌咏会在沪举行

重拳打击黑灰产全力维护金融秩序

留学起航，抢兑至高280美元机票立减！

50元话费！90元微信立减金！助力峡谷征程

【担当新使命消保县域行】交通银行信用卡中心走进张江镇环东中心村开展“担当新使命消保县域行”主题嘉年华活动

参与微博免费抽奖，做十五有“圆”人

金融教育宣传月| 以心“交”心，书写金融为民新篇章——交通银行信用卡中心积极开展2024年“金融教育宣传月”活动

刷卡返现，80美元！

为师者喝彩，教师节感恩好礼免费送

警惕！金融领域“代理维权”风险

外卖实惠到家，满35元随机立减0.02-30元！

中秋好礼加倍，推荐达标送16000元刷卡金！

开学季免费抽好礼，赢超in国潮科技！

交通银行信用卡中心参与2024年“金融教育宣传月”嘉年华活动

半价的周五还考虑什么？！每周五10点准时开抢！

30元顺风车立减券，夏日出行必备！

限时专享！飞猪消费满2000立减20元！

生鲜优惠购，满49元随机减0.02-30元！

警惕！十大高发案件之网络游戏产品虚假交易类诈骗（十）

警惕！十大高发案件之婚恋、交友类诈骗（九）

警惕！十大高发案件之冒充公检法及政府机关类诈骗（八）

警惕！十大高发案件之冒充领导、熟人类诈骗（七）

警惕！十大高发案件之虚假征信类诈骗（六）

警惕！十大高发案件之虚假贷款类诈骗（五）

每周五上午11:00，热门美食半价优惠，不见不散！

警惕！十大高发案件之冒充电商物流客服类诈骗（四）

警惕！十大高发案件之虚假购物、服务类诈骗（三）

警惕！十大高发案件之虚假网络投资理财类诈骗（二）

警惕！十大高发案件之刷单返利类诈骗（一）

【小暑】夏日购车大额分期，最长可分60期！

10-18888积分！日日签到有惊喜！

叮！你有80元还款红包待领取！

夏日冰美式，星巴克畅饮新姿势！

金融知识万里行丨交通银行信用卡中心走进农村开展金融教育活动

¥88、¥100、¥200......立减满减随机减！

分类

时事

民生

政务

教育

文化

科技

财富

体娱

健康

情感

旅行

百科

职场

楼市

企业

乐活

学术

汽车

时尚

创业

美食

幽默

美体

文摘

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉