首页
时事
民生
政务
教育
文化
科技
财富
体娱
健康
情感
更多
旅行
百科
职场
楼市
企业
乐活
学术
汽车
时尚
创业
美食
幽默
美体
文摘
已到案500余人!江阴侦办!详情披露→
时事
2024-12-02 16:58
江苏
最高人民检察院12月1日消息,为进一步遏制跨境电信网络诈骗犯罪多发高发态势,最大限度切断境内不法分子与境外诈骗集团勾结的犯罪链条,根据常态化挂牌督办工作机制,近日,
最高人民检察院、公安部决定继续联合挂牌督办第四批8起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件
,坚持深挖组织者、领导者及幕后“金主”,依法从重从快严厉打击跨境电信网络诈骗及境内关联违法犯罪活动,坚决维护社会稳定和人民群众切身利益。
2022年以来,
最高人民检察院、公安部已联合挂牌督办三批13起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件
,持续释放依法查处、从严惩治的强烈信号,在相关地方检察机关、公安机关的共同努力下,督办案件均取得显著成效。例如,浙江金华“12·30”电信网络诈骗案,团队老板葛某被判处无期徒刑,团队负责人刘某、李某等10人被判处十年以上有期徒刑,另有团队总监、团队经理、组长、业务员等379人被判处三年以上有期徒刑。四川南充“4·01”电信网络诈骗案,办案机关通过开展执法合作打掉在缅甸北部地区活动的21个诈骗团伙,到案犯罪嫌疑人1000余人,检察机关已对其中483名涉案人员提起公诉。福建“4·09”电信网络诈骗案,办案机关积极追赃挽损,追回损失近2亿元人民币,已判决案件适用罚金刑总额达人民币5167万余元。
此次联合挂牌督办的第四批8起特大跨境电信网络诈骗案件分别是:
(1)江苏无锡“博翔园区”电信网络诈骗案;
(2)江苏盐城“巅峰科技”电信网络诈骗案
;
(3)浙江嵊州“豪志园区”电信网络诈骗案;(4)福建泉州“5·27”电信网络诈骗案;(5)福建龙岩、重庆“盛源集团”电信网络诈骗案;(6)重庆九龙坡“11·15”电信网络诈骗案;(7)四川泸州“3·21”系列电信网络诈骗案;(8)云南怒江“8·09”电信网络诈骗案。该批案件
均涉及境外电信网络诈骗集团
的重点案件,多为
组织境内人员通过偷越国(边)境方式赴境外参加诈骗犯罪活动
,内部组织架构严密,境内外协同配合,
涉案人员众多,涉及金额巨大
,有的犯罪集团还
涉嫌故意伤害、非法拘禁
等严重暴力犯罪,社会影响极其恶劣,应当依法予以严惩。
最高人民检察院、公安部有关部门负责人表示,全国检察机关、公安机关深入贯彻习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示批示,认真落实《中华人民共和国反电信网络诈骗法》等法律的要求,依法从重打击跨境电信网络诈骗等违法犯罪活动和境内协同犯罪人员。下一步,还将继续加强协作配合,全力推进“打防管控建”各项工作措施,全力缉捕、从严惩治跨境电信网络诈骗犯罪集团头目、幕后“金主”和骨干成员,有力斩断犯罪链条,全力追赃挽损,坚决维护人民群众合法权益和生命财产安全。
挂牌督办案件简要情况
1.江苏无锡“博翔园区”电信网络诈骗案
2023年以来,江苏省江阴市公安机关在侦办某电信网络诈骗案过程中,研判出一个
常年盘踞在老挝某地,大肆实施电信网络诈骗等犯罪活动的犯罪集团
。经查,2017年以来,万某某等人在老挝地方势力的庇护下,筹建“博翔园区”,招募诈骗团伙入驻,对园区内各诈骗公司进行统一管理,提供后勤支持,通过
收取管理费、人头费、安保费获利
。经公安机关初步查明,该犯罪集团涉及多个诈骗团伙,通过
博彩、荐股、投资
等方式实施诈骗。
涉案金额达数千万元,涉案人员千余人,目前已到案500余人。
2.江苏盐城“巅峰科技”电信网络诈骗案
2021年6月,江苏省盐城市公安机关在办理电诈案件中发现,
“金主”王某龙、王某阳兄弟二人成立“巅峰科技集团”,先后在柬埔寨和菲律宾等多地设立诈骗窝点
。该犯罪集团主要从事
彩票赌博诈骗及刷单类诈骗
犯罪活动,勾结倚仗境外当地势力寻求保护。经公安机关研判发现,涉及该集团“凤凰彩票”盘口
被害人达数万名,涉案金额数亿元
。公安机关
已查明500余名涉诈人员身份,已抓获涉诈回流人员100余名,其中“金主”1名,骨干成员14名
。
3.浙江嵊州“豪志园区”电信网络诈骗案
2023年7月,浙江省嵊州市公安机关通过侦查苏某某被诈骗案,研判出一个长期盘踞在老挝某地的诈骗团伙。2019年5月,俞某某等人在老挝成立诈骗公司,招募人员搭建“豪志园区”诈骗窝点,进行虚假投资理财类“杀猪盘”诈骗,涉案金额达上亿元。公安机关经研判分析,该诈骗集团成员达600余人,目前已到案犯罪嫌疑人100余名。
4.福建泉州“5·27”电信网络诈骗案
2023年5月以来,福建省南安市公安机关在工作中发现杨某某等人在境外设立诈骗窝点,组织境内人员赴境外实施电信网络诈骗活动。经查,杨某某、许某某等人先后在境外多地设立犯罪窝点,通过婚恋网站获取数据,诱骗受害者进行虚假投资理财,进而实施“杀猪盘”诈骗,涉案金额达数千万元。截至目前,公安机关已查明200余名诈骗窝点人员身份,现已抓获涉诈回流人员71名,其中“金主”7名,骨干成员15名。
5.福建龙岩、重庆“盛源集团”电信网络诈骗案
2022年以来,福建省龙岩市公安机关在侦办本地某案件过程中,研判出以吴某某、张某某等人为首的犯罪集团。该案件由重庆、福建龙岩两地联合办理。经查,2018年以来,张某某在缅甸果敢特区某武装势力庇护下,联合吴某某合伙组建了“盛源集团”实施诈骗,以网络交友方式诱骗受害人进行虚假投资理财,进而实施诈骗,涉案金额达数千万元。经公安机关研判,该集团涉诈人员达数千人,目前已到案100余名,其中“金主”5名,骨干13名。
6.重庆九龙坡“11·15”电信网络诈骗案
2023年11月,根据境外某诈骗窝点回流人员的举报线索,公安机关发现“金主”陈某某等人在老挝某地修建“汉城大厦”诈骗园区,并成立多个诈骗公司,从事虚假投资理财、虚假网络赌博、“庞氏骗局”等诈骗活动。该诈骗集团组织结构严密,以“老板-总监-主管-代理、组长-组员”架构的模式层级运行。经公安机关研判,该集团涉诈人员千余名,涉案金额达上亿元,目前已到案400余人,包括“金主”5名,骨干成员50余名。
7.四川泸州“3·21”系列电信网络诈骗案
2024年3月,四川省泸州市公安机关经研判发现一位于柬埔寨某地名为“金财5”的诈骗园区。该园区于2018年底开始运营,“金主”陈某某等人通过采取封闭式管理、提供成套武装安保、统一技术平台支撑等服务方式,从各诈骗团伙中抽成,不断发展壮大,成为柬埔寨较大的诈骗集团。经查,该犯罪集团有多个诈骗团伙,主要通过博彩、虚假投资理财等方式实施电信网络诈骗。目前,公安机关研判发现涉案金额达数千万元,涉案人员数千名。目前已到案涉诈人员700余名,检察机关已受理移送审查起诉500余人。
8.云南怒江“8·09”电信网络诈骗案
2023年6月,云南怒江州公安机关在工作中发现缅甸果敢“鑫帝集团”涉嫌电信网络诈骗案件线索。经查,2018年以来,娄某某在缅甸果敢某武装势力庇护下,招募张某某等人入股,共同打造“鑫帝集团”电信网络诈骗园区,有计划、有组织地招募他人实施偷越国(边)境、电信网络诈骗等违法犯罪活动。经公安机关研判,该犯罪集团涉诈人员近千名,涉案金额数亿元,该案已抓获涉诈回流人员100余名。
来源:最高人民检察院
版权归原作者所有,如有侵权请及时联系删除
精彩推荐
扫码关注我们
讨论江阴
热点话题
找工作
招聘
一站式
装修
咨询小佳
买房卖房
来找小花
暨阳小城生活
江阴知名网络媒体-暨阳网(暨阳社区jysq.net)旗下公众号。全面提供江阴本地信息资讯、生活服务。
最新文章
责令停工!江阴这家单位被罚2.1万
夜间突然爆炸!江阴人赶紧自查
【暨阳人才网】12月17日最新信息
江阴优选房源,特卖推荐!
江阴深夜!接举报,当场查获
1000万,为期一个月!江阴人都能领
【暨阳人才网】12月16日最新信息
【暨阳房产网】12月16日新房源!
江阴出动多名干警!查找11处!现场画面曝光
最后两周!江阴新增24家
连夜查封!江阴这家公司结欠350万元工资→
通告!江阴这限时交通管控
【暨阳人才网】12月13日最新信息
【暨阳房产网】12月13日新房源!
江阴这家超市被立案处理!
15日起全面实施!这些人可提前领取→
【暨阳人才网】12月12日最新信息
江阴优选房源,特卖推荐!
紧急提醒!收到这种快递赶紧扔,江阴发生多起→
家里养狗注意了!江阴开展清理整治行动
【暨阳人才网】12月11日最新信息
【暨阳房产网】12月11日新房源!
换新政策出台,购房良机已至!晓月美庐热销揭秘!
即将全面启动!江阴适龄男子都要登记
【暨阳人才网】12月10日最新信息
江阴优选房源,特卖推荐!
拖欠工资!江阴这家公司被曝光
@江阴车主!辟谣!
【暨阳人才网】12月09日最新信息
【暨阳房产网】12月9日新房源!
江阴最新人事任免
超标290倍!知名餐饮品牌被曝,很多江阴人吃过!
【暨阳人才网】12月07日最新信息
江阴优选房源,特卖推荐!
江阴:重要提醒!暂停3天
江阴装修改造补贴具体操作指引→
【暨阳人才网】12月06日最新信息
【暨阳房产网】12月6日新房源!
警惕!江阴又一起!警方紧急提醒
【暨阳人才网】12月05日最新信息
江阴优选房源,特卖推荐!
公示!江阴这家公司破产清算
江阴限时装修改造补贴来啦!
【暨阳人才网】12月04日最新信息
【暨阳房产网】12月4日新房源!
通告!不合格!涉江阴1例
水资源税费改税来了!江阴人关心的水价会涨吗?
【暨阳人才网】12月03日最新信息
江阴优选房源,特卖推荐!
已到案500余人!江阴侦办!详情披露→
分类
时事
民生
政务
教育
文化
科技
财富
体娱
健康
情感
旅行
百科
职场
楼市
企业
乐活
学术
汽车
时尚
创业
美食
幽默
美体
文摘
原创标签
时事
社会
财经
军事
教育
体育
科技
汽车
科学
房产
搞笑
综艺
明星
音乐
动漫
游戏
时尚
健康
旅游
美食
生活
摄影
宠物
职场
育儿
情感
小说
曲艺
文化
历史
三农
文学
娱乐
电影
视频
图片
新闻
宗教
电视剧
纪录片
广告创意
壁纸头像
心灵鸡汤
星座命理
教育培训
艺术文化
金融财经
健康医疗
美妆时尚
餐饮美食
母婴育儿
社会新闻
工业农业
时事政治
星座占卜
幽默笑话
独立短篇
连载作品
文化历史
科技互联网
发布位置
广东
北京
山东
江苏
河南
浙江
山西
福建
河北
上海
四川
陕西
湖南
安徽
湖北
内蒙古
江西
云南
广西
甘肃
辽宁
黑龙江
贵州
新疆
重庆
吉林
天津
海南
青海
宁夏
西藏
香港
澳门
台湾
美国
加拿大
澳大利亚
日本
新加坡
英国
西班牙
新西兰
韩国
泰国
法国
德国
意大利
缅甸
菲律宾
马来西亚
越南
荷兰
柬埔寨
俄罗斯
巴西
智利
卢森堡
芬兰
瑞典
比利时
瑞士
土耳其
斐济
挪威
朝鲜
尼日利亚
阿根廷
匈牙利
爱尔兰
印度
老挝
葡萄牙
乌克兰
印度尼西亚
哈萨克斯坦
塔吉克斯坦
希腊
南非
蒙古
奥地利
肯尼亚
加纳
丹麦
津巴布韦
埃及
坦桑尼亚
捷克
阿联酋
安哥拉