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企业终于中标了
但是却因资金有缺口
急需贷款
这时
有人“雪中送炭”
自称可以操作“中标贷”
你会心动吗？
小心有诈
这个“贵人”可能是骗子
不但贷款贷不成
反倒越贷越穷！
11月5日下午
家住唐河县的郭某焦急地报警求助
称自己企业的对公账号有问题
怀疑为电信诈骗集团洗钱
反诈中心民警立即询问详细情况
经了解得知
郭某和唐某、王某等人中标某项目
但资金尚有较大缺口
于是联系了贷款中介石某
让其想想办法
石某便想起了曾在微信群
发布“中标贷”信息的张某
遂与张某取得联系
张某称可以办理贷款
但需要提供中标企业的对公账号
用于资金流水证明等
以便获得大额贷款审批
期间
张某提供了假冒的某金融公司证件
以及流水款项合法来源证明
并表示可以与郭某等签订正规的合同
郭某贷款心切
在看到张某提供的证件后
便决定按对方的要求操作
随后
郭某等人利用其经营的某公司为依托
在某银行办理了
可以每日转账500万元的U盾
并与张某签订了合同
在11月初将银行卡、U盾等
邮寄给张某等人
让其用于刷流水和后期贷款使用
然而
郭某等人发现
张某往往在深夜等特殊时段转账
且数额不等、每天流水几百万
在郭某提出疑问时
张某解释称白天工作忙
只有晚上才有时间刷流水
郭某感觉不对劲遂即报警
与此同时
银行也对该对公账户发出异常警报
了解情况后
民警立即与市局反诈中心对接
快速对该对公账号的流水进行查询
发现转入该对公账号内的资金
系诈骗资金
遂立即进行止付
成功冻结、止付了
诈骗资金约430万元
目前
案件正在进一步办理中
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