农行两分行合计被罚款295万元 4责任人被禁业
财富
2024-11-02 22:19
湖南
10月30日，国家金融监管总局披露的罚单显示，农业银行两分行合计被罚款295万元，4责任人被禁业。农业银行淮安分行因以贷转存并以存单质押发放贷款、个人住房贷款贷前调查不审慎、信用卡车分期贷前调查不审慎被罚款160万元。1、 制作虚假贷款资料，向不符合条件的借款人违规发放贷款；2、 贷前调查不尽职，交易背景审核不到位，致使贷款资金被挪用；3、 内控管理不到位，未能及时发现和制止员工违法犯罪行为时任农行白城分行党委书记、行长李润和对农行白城分行贷前调查不尽职，交易背景审核不到位，致使贷款资金被挪用；内控管理不到位，未能及时发现和制止员工违法犯罪行为事项负有责任，被终身禁止从事银行业工作。时任农行通榆支行党委委员、副行长朱明，时任农行通榆支行科员刘长伦对农行白城分行制作虚假贷款资料，向不符合条件的借款人违规发放贷款的行为负有责任，均被禁止从事银行业工作十年。时任农行通榆支行党委书记、行长杨明对农行白城分行制作虚假贷款资料，向不符合条件的借款人违规发放贷款；内控管理不到位，未能及时发现和制止员工违法犯罪行为事项负有责任，被禁止从事银行业工作二十年。![]()
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