自称“正规机构投资高手”
诈骗案件频发
案
件
回
顾
近日，南京的王女士在某商场购买了3.6万元左右的黄金，还立马喊来快递公司以特快件的方式，将这批黄金发到了广州。
当晚，发完件的快递小哥想起最近社区民警反诈宣传时，提到的“邮寄黄金”骗局，联想到寄件人王女士当时表现很着急，怀疑王女士被骗，于是报警。
接警后，民警立即找到了寄件人王女士，但王女士不认为自己被骗，不愿意配合警方，也不愿意说出快递的信息。
民警给王女士讲案例，说诈骗套路，经过两个多小时的反诈宣传，王女士终于相信，自己是遇到了“邮寄黄金获得高额返利”的骗局。
原来，王女士是在网上认识的人，对方自称某正规机构工作人员，表示将黄金储存在他们机构，可获得20%的高额返利，保本“万”利，见对方有证书和印章，便相信了。
情况紧急，警方连夜想办法进行拦截。最终在次日上午8点左右，黄金在广州被顺利截获，成功挽回了王女士的损失。
套路解析
受害人被轻松赚钱的套路吸引，轻信在一定时间内可以获得高额利润，于是按照诈骗分子要求，购买实体黄金向对方邮寄送货。
这是一种新的“洗钱”模式。相较于网银转账，哄骗受害人邮寄黄金，使涉诈资金难以通过银行被公安机关“截流”，更容易被“洗白”。
为了规避公安机关、银行等职能部门对涉诈资金的管控，电诈团伙通过“线下取钱”或“购买黄金+网约车投送”、“快递邮寄黄金”等方式转移资金。
切勿轻信网上陌生人的投资建议和不劳而获的高额返利，凡是要求将黄金、现金当面或快递交付给“第三人”进行“投资入金”和缴纳“保证金”的交易，均为诈骗。
一旦发现自己被骗，应立即拨打110报警。
