经过周密部署和缜密侦查
成功打掉一个利用实体店铺作掩护
进行“洗钱”活动的犯罪团伙
一举抓获犯罪嫌疑人13名
现场查获作案用POS机26台
手机8部及现金赃款10.7万元
初查涉案流水高达680余万元
今年8月
黄陂公安反诈中心接到市局派发的
一笔异常资金流动线索
调查发现这笔资金的源头
是盘龙城经济开发区
一家烟酒店的POS机账户
该账户与多张涉诈银行卡存在交易记录
黄陂公安反诈中心民警陈鹏介绍道
原来这家烟酒店
乍一看和市面上其他烟酒店并无二致
但是鲜有顾客光顾
常常大半天都没有一笔生意
但是却有着非常稳定的高额营业收入
于是
民警调取了烟酒店周边的监控视频
发现有一名男子几乎每天
都会“光顾”这家店
无论白天还是晚上
这名男子每次出入店铺时
都会刻意遮掩面部
并在离开店铺时搬运相似的“货物”
十分可疑
民警进一步对比了该男子的行动轨迹
和烟酒店POS机账户收入
发现两者高度重合
鉴于上述发现
黄陂分局反诈中心怀疑
这家烟酒店表面上合法经营
实则暗藏洗钱勾当
而这名男子就是成员之一
为进一步确认可疑男子的身份
并彻查可疑男子背后的犯罪团伙
民警对该男子的行动轨迹
进行了视频追踪
同时对这家烟酒店的注册信息进行追查
最终
一个盘踞在黄陂区
盘龙城经济开发区、横店街等地的
洗钱团伙浮出水面
该犯罪团伙分工明确
形成了完整的洗钱链条
此外该团伙多数成员
还保持着相对固定的作息模式
夜晚常聚集于KTV
烧烤店等场所彻夜狂欢
次日清晨返回住所休息
睡醒后进行洗钱
这一发现为后续的抓捕行动提供了重要线索
9月19日清晨
黄陂警方迅速行动
集结70余名警力
在盘龙城经济开发区、横店街等地
同时展开收网行动
将睡梦中的嫌疑人一网打尽
经初步审讯
民警查明该犯罪团伙自今年4月初以来
策划在盘龙城经济开发区、横店街等地
开设了8家店铺作为洗钱据点
团伙成员利用实体店铺作为掩护
精心伪造进货、出货等单据
逃避相关部门的追查
他们利用店铺内的POS机
进行虚假交易
将电信网络诈骗所得的赃款进行转移
目前民警已关联
全国范围内的69起电信诈骗案件
和多达33个涉电信诈骗一级银行账户
涉案流水高达680余万元
目前
张某、王某等11名犯罪嫌疑人
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得
被警方依法刑事拘留
案件正在进一步侦办中
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