出借银行卡参与跑分，男子落入法网
2024年2月18日，麻城市公安局刑侦大队的民警在日常工作中敏锐地捕捉到一条重要线索：麻城市居民汪某（男，42岁，居住于麻城市南湖办事处）名下的多张银行卡资金流水异常，疑似参与“跑分洗钱”活动。对此，麻城警方迅速响应，高度重视，并立即行动，组织麻南战区联合龙池桥派出所、白果派出所、夫子河派出所等多个部门成立专案组，对汪某展开全面调查。
经过细致的核查，警方发现汪某名下的多张银行卡在短时间内接收到了来自外地的多笔转账汇款。这些资金到账后，迅速被外地的ATM机取现，而汪某本人也在本地参与了部分取现业务。这一连串的异常操作引起了警方的高度警觉，他们推断汪某背后可能隐藏着一个专门从事“跑分洗钱”的犯罪团伙。
随着调查的深入，警方进一步发现，汇入汪某银行账户的资金与广德、大连、常州等多地发生的电信网络诈骗案件存在关联。这一发现无疑为案件的侦破提供了重要线索，也进一步证实了警方关于犯罪团伙存在的推断。
面对这一严峻形势，麻城警方将继续加大侦查力度，深挖犯罪团伙的幕后黑手，坚决打击和遏制“跑分洗钱”等违法犯罪行为，为人民群众营造安全、稳定的金融环境和社会秩序。
经过部署，3月1日12时许，民警将犯罪嫌疑人汪某抓获。经突审，汪某对提供银行卡参与“跑分洗钱”的犯罪行为供认不讳，并供述出其上线为一名黄姓男子。
顺藤摸瓜，“跑分洗钱”犯罪链条被警方斩断
根据汪某的供述，警方迅速锁定了一名黄姓男子，并查明其真实身份为黄某（男，27岁，来自麻城市白果镇）。通过进一步的调查，警方成功追踪到了黄某的活动轨迹，并于3月2日11时在麻城市将其抓获。
在审讯过程中，黄某对自己的犯罪行为供认不讳。他承认发展了“下线”来租借银行卡，并协助、参与了洗钱活动。同时，他还供出了同伙“阿文”、曾某以及上线荣某等团伙成员。得知这一重要线索后，警方立即扩大了侦查范围，对“阿文”、曾某、荣某等人展开了全面的调查。
经过缜密的侦查和综合分析，警方发现这个“跑分洗钱”团伙不仅组织严密，而且内部分工十分明确。他们利用租借来的银行卡，通过银行网点取现等手段，为电信诈骗等非法资金进行分流和“洗白”，形成了一个庞大的“车队跑分”洗钱网络。
在这个“车队”中，荣某（男，28岁，麻城市阎家河镇人）等人担任操盘手的重要角色。他们利用境外通讯软件“纸飞机”与上线保持联系，接收洗钱任务。而虞某（男，30岁，同样来自麻城市阎家河镇）、李某（男，32岁，四川省南充市人）等多人则作为骨干成员，负责招募大量的“卡农”。这些“卡农”通过出租、出借自己名义开办的银行卡，积极参与洗钱活动，并从中获取佣金。
经过周密部署，麻城警方分批次开展抓捕行动，办案足迹遍布湖北、上海、辽宁等3个省市，涉及武汉市、葫芦岛市、红安县等6个市县。经过专班民警不懈努力，该“跑分洗钱车队”团伙14名成员陆续被擒获。至此，这个“车队跑分”的犯罪链条被麻城警方成功斩断。
经查，为了牟取不法收入，自2023年11月以来，犯罪嫌疑人荣某纠集虞某、申某、李某等人组建“跑分洗钱车队”，打着零风险、高报酬的幌子，招募多名“卡农”提供银行卡，流窜麻城市、红安县、荆州市等多地，通过银行柜台取现、ATM机取款的方式，帮助境外电信网络诈骗犯罪分子转移涉案资金达700余万元。
▲犯罪团伙招揽“卡农”
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