反诈预警 | “投资返利”“抢购转售”……警惕网络传销花样翻新

政务 2024-11-03 16:21 贵州

近年来，随着依法惩治传销犯罪力度不断加大，一些犯罪分子为躲避监管打击，将传销由线下转移到了线上。

最高人民检察院10月28日发布的最新数据显示，2024年1月到9月，全国检察机关起诉组织、领导传销活动罪4627人。

相较于传统传销

网络传销披上了怎样的“迷人”外衣？

有哪些新特点？

老百姓又该怎样去防范？

编造各种“骗局”引诱群众参加

检察官办案发现，不法分子利用互联网的虚拟性和便捷性，编造花样众多、真假难辨的“致富骗局”，引诱群众参与其中。

有的直接将传统传销活动“搬到”网上，刘某某等人组织、领导传销活动案就是此类传销犯罪的典型。

最高人民检察院经济犯罪检察厅二级高级检察官俞启泳介绍，刘某某等人注册成立生物科技公司，开设专门网站，组织团队线上线下推广“兴中天互助平台”，以“投资返利”“拉人返利”的形式发展会员，5个月内吸收会员59级、42万余人，涉及全国31个省份和港澳台地区等。

与传统传销犯罪相比，网络传销不受时空限制，传播更灵活、活动更隐蔽、资金转移更方便，更易给群众造成重大财产损失。

俞启泳称，有的蹭虚拟货币、区块链、金融创新、慈善互助等新的概念和社会热点开展网络传销。比如盛某某等人组织、领导传销活动案中，盛某某等人虚构谷歌公司“谷歌币”区块链项目，通过网络媒体公开宣传炒作，对外发布认筹购买“谷歌币”，以ETH（以太币）作为结算币种，共发展会员6万余人，非法获利2000余万元。

一些地方还出现了诸如“抢购转售”“网络拍卖”“传播国学”等网络传销新名目，需高度警惕。

打着官方旗号骗取群众信任

为打消群众疑虑，更好推销所谓“项目”，吸引更多人参加，有的不法分子甚至直接打着“国家项目”“政府支持”等旗号，谎称项目有“国家”“政府”“央企”等背景，并以此开展网络传销活动。

江苏省南通市崇川区人民检察院第三检察部检察官助理陈宝红介绍，汪某假冒国家乡村振兴局副主任身份，伙同他人以其实际控制的“掌心集团”的名义，宣称与地方政府合作，通过在多地召开项目发布会、邀请影视明星站台等方式，推广“销销乐”网络平台。截至2023年7月，这个平台共吸引会员9万多人，形成多达245层的传销网络。

扩充传销层级规避责任追究

为尽可能多地骗取群众钱款并规避法律责任，不法分子利用网络便利扩充传销层级，试图以此让自己隐身幕后，并让资金来源和流向难以追踪。

浙江省杭州市余杭区人民检察院第五检察部主任魏妍岚介绍，章某某等人开发“拼拼有礼”App，以“拼团购物”为噱头，宣称拼团失败的会员可获得返现，吸引群众加入会员并在这款App平台充值下单拼团，并制定不同等级的晋升条件和奖励制度，4个月内即吸引379万多人注册会员，形成多达178个层级的传销网络。

面对花样翻新的“致富秘籍”“投资捷径”等网络宣传，检察机关提醒广大群众要提高警惕。

“拉人头”是互联网传销和传统传销最重要的特点，参加者需要交纳入门费，或以认购商品等变相交纳入门费的方式作为取得加入、介绍或发展他人的资格，并以此作为必备条件，在注册会员时又需要填推荐人，那么这家网站涉嫌传销的可能性较大。

需要注意

无论线上线下

不信“大饼”、不贪“小利”

自觉抵制看似唾手可得的“高额回报”诱惑

避免误入网络传销“陷阱”

来源｜中央政法委长安网

编辑：石蓉蓉校对：刘煜

审核：邱涛鲁珣签发：杨胜祥

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