一、办理贷款代刷流水
随着“断卡”行动不断向纵深发展电信网络犯罪空间被不断挤压不法分子开始将“魔抓”伸向急于贷款的群体通过网站、社交软件发布办理贷款的广告将银行卡寄到内地后银行卡成为了涉案卡。
下面让我们看看发生在本地的真实案例
2024年5月，反诈中心接到线索：我市居民王某名下农村信用合作联社的卡交易异常。接到线索后，反诈中心立即开展核查，经查，2024年5月1日，王某在抖音刷到贷款广告，添加了深圳中轩助贷刘经理，“刘经理”称需要包装流水后才可以放款，让王某将其名下农村信用合作联社的卡及手机卡寄到指定地点，后王某银行卡流入50000元涉案资金，最终成为涉案卡，目前王某已被我局依法打击处理。
警方提示：快递行业如接到收货地址为：广东省深圳市罗湖区地址不详的蜂巢快递柜，一律拆包检查。
二、邮寄银行卡、手机卡、珠宝一律报警
如发现包裹中出现身份证、手机卡、银行卡或珠宝任意一种，一律拍照上传
至反诈中心进行报备处理，严禁邮寄或存取。
警方提醒：广大快递网点一定要提高警惕，谨慎接收来历不明的网络订单，以免无意间成为诈骗分子洗钱的“帮凶”。相关法条《中华人民共和国刑法》第三百一十二条 【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
大石桥市反诈中心宣
编辑：振东
排版：祥瑞
审核：耿直
