该铁路通信信号系统改造项目实施合同被授予四家公司组成的联合体。联合体成员之一的意大利公司两名经理和保加利亚公司一名经理被指控犯有公共采购欺诈罪，保加利亚国家铁路基础设施公司（NCRI）的一名前高管也受到了指控。
据调查，组成该联合体的公司法人向NCRI提交了虚假信息，以非法获取欧盟资金。具体来说，他们声称其中一家公司曾拥有全球铁路移动通信系统（GSM-R）和未来铁路移动通信系统（FRMCS）实施经验，从而使他们赢得投标。然而，证据显示，这四家公司并不具备相关经验。据报道，NCRI前高管尽管知道所提交的信息不实，但仍然签署了合同并授权付款。欧盟检察官透露，三名被告的保释金为5万欧元，第四名被告的保释金为5000欧元。
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